起诉书（李某某集资诈骗案）_湖南省临湘市人民检察院

湖南省临湘市人民检察院

起 诉 书

临检公刑诉〔2019〕341号

被告人李某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码4306821971********，汉族，高中文化，原中国银行**支行职工，户籍所在地湖南省岳阳市临湘市，住临湘市**路**号，因涉嫌集资诈骗罪、赌博罪，于2019年4月4日被临湘市公安局刑事拘留；经临湘市检察院批准，于2019年5月8日被临湘市公安局逮捕。

本案由临湘市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了部分被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，因事实不清，证据不足，本院于2019年8月19日、10月18日退回侦查机关补充侦查二次，因案情重大、复杂，本院于2019年8月5日、12月19日延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

1、集资诈骗罪

2013年至2019年，被告人李某甲为参与赌博活动，偿还赌债，支付高额利息，以高息为诱饵，虚构其哥哥李某乙米厂资金周转、银行揽储、理财等理由，先后向被害人李某戊、黎某某、刘某戊等人非法集资，集资所得主要用于赌博、归还集资款本息等，其中被告人李某甲支付本金、利息部分可予以折抵未归还本金，被告人李某甲集资诈骗金额为人民币1158.381万元（以下均为人民币）。具体作案事实如下：

1、2018年7月，被告人李某甲以银行理财为由，以月息2分向被害人李某戊借款40万元，付息5.6万元。

2、2014年至2018年，被告人李某甲以其哥哥生意周转、银行揽储为由，以1.5至2分不等月息或年息，向被害人黎某某多次借款，核减已支付利息，尚欠本金290.3万元。

3、2015年至2018年，被告人李某甲以银行揽蓄、理财为由，以月息2分，向被害人刘某戊借款210万元，付息94.6万。

4、2013年至2019年，被告人李某甲以银行揽储为由，以月息0.5至1分，向被害人李某己借款，核减已支付利息后，尚欠本金72.1万元。

5、2018年至2019年，被告人李某甲以银行揽储为由，以月息1分，向被害人方某某借款85万元，付息3.84万元。

6、2019年2月，被告人李某甲以银行揽储为由，以年息1分，向被害人吴某某借款10万元，已还款6.5万元。

7、2016年至2019年，被告人李某甲以其哥哥生意周转、银行揽储为由，以月息1至3分，向被害人陈某甲借款73万元，付息25.47万元；向被害人周某某借款3万元，付息0.39万元；向被害人柴某某借款4万元，付息0.08万元。

8、2018至2019年，被告人李某甲以银行理财为由，以月息0.85至1分，向被害人李某庚借款65万元，付息16480元。

9、2017年6月，被告人李某甲以银行理财为由，以月息2分，向被害人陈某乙借款18万元，付息7.2万元。

10、2018年9月，被告人李某甲以银行揽储、理财为由，以月息2分，向被害人袁某某借款20万元，付息2万元。

11、2013年至2018年,被告人李某甲以其哥哥生意周转、银行理财为由，以月息1至1.5分，向被害人李某辛借款91万，付息34万元。

12、2017年至2019年,被告人李某甲以其哥哥生意周转为由，以月息1.2至2分，向被害人李某壬良借款，核减已支付利息后，尚欠本金37.5万元。

13、2015年至2017年,被告人李某甲以银行理财为由，以月息1.1分，向被害人刘某己借款70万元，付息25万元。

14、2014年至2018年,被告人李某甲以银行揽储、理财为由，以月息1.1分，向被害人刘某庚借款40万元，付息121909.3元。

15、2013年至2019年,被告人李某甲以其哥哥生意周转、银行揽储、理财为由，以月息或者年息1至1.5分，向被害人李某壬借款183万元，付息约67万元。

16、2016年至2017年,被告人李某甲以银行揽储为由，以月息0.8至2分，向被害人李某癸借款175万元，付息约79万元。

17、2017年,被告人李某甲以银行揽储、理财为由，以月息1至1.8分，向被害人李某子借款50万元，付息13万元。

2、赌博罪

2012年至2019年，被告人李某甲以营利为目的，先后在胡某某、彭某某、张某甲、刘某丙的牌馆以长沙麻将的方式赌博，每周两三次，输赢达数百万元。

案发后，被告人李某甲主动到案并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、线索来源、到案经过、借条、收据、银行流水、明细等书证；2.证人李某乙、刘某甲、刘某乙、张某甲、张某乙、彭某某、刘某丙、胡某某、刘某丁、李某丙、李某丁的证言；3.被害人李某丑、黎某某、刘某戊、李某己、方某某、吴某某、陈某甲、李某庚、刘某辛、陈某乙、袁某某、柴某某、李某辛、李某壬良、刘某己、刘某庚、李某壬、李某癸、李某子的陈述；4.被告人李某甲的供述与辩解；5.辨认笔录；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的,使用诈骗方法,非法集资,数额特别巨大，以营利为目的，以赌博为业，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临湘市人民法院

检察员：肖娜妮

2019年12月31日

附：

1.被告人现羁押于岳阳市第二看守所。

2.案卷材料8册。

3.证人名单。

4.《认罪认罚具结书》一份。_