起诉书（李某某集资诈骗、诈骗、盗窃案）_广西壮族自治区兴安县人民检察院

广西壮族自治区兴安县人民检察院

起 诉 书

兴检刑诉〔2019〕190号

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码5119021987********，汉族，高中文化程度，无业，出生地四川省巴中市，户籍所在地广西柳州市城中区**社区**，现住桂林市**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被兴安县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于同日由兴安县公安局执行逮捕。

本案由兴安县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪于2019年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因部分事实不清证据不足，退回补充侦查两次，因案情重大复杂，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、集资诈骗罪

2017年5月至2018年11月期间，被告人李某某未经中国银行业监督管理部门批准，在兴安县以投资淘宝刷单为由，以投资1万元每天返120元至180元不等的高额佣金为诱饵，通过口口相传向不特定的社会公众吸收资金。至案发，李某某共向季某某、彭某某、陆某某等80余人非法吸收资金396万元，其中120万元系集资群众用从李某某处赚取的佣金追加投资，所集款项主要用于与投资经营无关的借新还旧和支付高额佣金，造成集资群众本金276万元无法归还。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、支付宝转账记录、银行交易明细等书证；2. 被害人季某某、彭某某、陆某某等人证言；3. 被告人李某某供述和辩解；4.支付宝交易记录等电子数据。

二、诈骗罪

自2018年6月之后，李某某已无法向集资群众返还本金和支付佣金，集资群众开始陆续向李某某提出要求退出投资，李某某为了骗取资金应对集资群众追款，其以借用支付宝走账为由，以支付租金租用支付宝为诱饵，骗取被害人的支付宝账号和密码，然后以“测试支付宝能否正常使用”、“几天内就转回”、“保证资金安全”为由骗取被害人信任配合其将支付宝中的借呗、某某某、绑定银行卡等资金转出，用于归还其之前所欠集资群众的资金。自2018年7月至11月，自共计诈骗274897元。其中被害人傅某某被诈骗35000元；被害人李某乙被诈骗103799元；唐某甲被诈骗11099元，周某某被诈骗99999元；俸某某被诈骗25000元。

认定上述事实的证据如下：

1.支付宝转账记录、银行交易明细等书证；2. 被害人季某某、彭某某、陆某某等人证言；3. 被告人李某某供述和辩解；4.支付宝交易记录等电子数据。

三、盗窃罪

2018年7月至11月，被告人李某某在借用他人支付宝账户的过程中，为了获取资金应对集资群众的追款，其在支付宝账户出借人不知情的情况下，盗窃被害人某某某、借呗、安某某、网商贷等等各类资金共计181876.89元,案发前归还1609.1元，造成被害人资金损失180267.79元。其中,被害人陆某某被盗15500元；被害人唐某甲被盗28000元；被害人蒋某某被盗10598元，案发前李某某归还510.49元；被害人阳某某被盗40000元；被害人刘某某被盗34299元，案发前李某某归还了1098.61元；被害人彭某某被盗33479.89元；被害人唐某乙被盗20000元，案发前李某某已归还。

认定上述事实的证据如下：

1.支付宝转账记录、银行交易明细等书证；2. 被害人蒋某某、阳某某、刘某某等人证言；3. 被告人李某某的供述和辩解；4.支付宝交易记录等电子数据。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；其以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区兴安县人民法院

检察员：王剑飞

2019年9月30日

附：1．被告人李某某现羁押于兴安县看守所；

2．本案案卷材料1册；

3．认罪认罚具结书、量刑建议书各1份；