起诉书（李某某诈骗案）_湖南省株洲市天元区人民检察院

湖南省株洲市天元区人民检察院

起 诉 书

株天检一部刑诉〔2020〕92号

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份证号码4408231987********，中专文化程度，汉族，原广州**科技有限公司**品牌区域经理，现无业，户籍地及住址广东省遂溪县杨柑镇**村**号，无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年10月8日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，次日被该局取保候审，经本院决定于2020年8月20日被逮捕，现在押。

本案由株洲市公安局天元分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、以胡某某、柳某某（均已判决）为首的诈骗犯罪集团的组织结构及分工

2015年4月，胡某某与其弟媳柳某某成立广州****科技有限公司（以下简称**公司），以推广免费境外旅游、境外医疗（以下统称海外医疗）为幌子实施诈骗。胡某某担任总经理，柳某某担任副总经理，共同负责公司全面工作。胡某某、柳某某为有组织、有规模地实施诈骗，将公司划分为市场与后勤两大板块，市场板块设立市场部、培训部，由柳某某为主负责管理；后勤板块设立客服部、外联部、医疗部、财务部、企宣部、票务部、人事行政部，由胡某某为主负责管理。在胡某某的策划下，市场部开发了“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”三个海外医疗项目。公司成立后，先后聘请杨某某、何某某、郑某某等人（均已判决）、被告人李某某等人担任各部门负责人和“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”南、北区总监、区域经理等，另聘请无医生资质的乔某某、何某某（均已判决）冒充境外体检医院教授参与诈骗犯罪，从而形成以海外医疗为幌子，公司化经营的诈骗集团组织。

为寻求有足够消费能力的诈骗对象，胡某某、柳某某通过举办招商会等形式发展代理商、美容院，以被骗客户消费额的47%归美容院、20%归代理商、3%归见诊教授、30%归**公司的分成办法，利诱全国各地代理商、美容院与其合作，从美容院客户中物色诈骗对象。至案发，在全国26个省、市、自治区发展了刘某甲、王某甲（均已判决）等132家代理商和陈某某（已判决）等803家美容院参加。

在**公司指导下，美容院利用其客户对美容院的信任，以免费去泰国、马来西亚、迪拜旅游和体检为诱饵，诱使经济条件好、消费能力强的客户成为**公司筛选的诈骗对象。由美容院事前填写《客户分析表》，掌握客户消费能力、资产状况、家庭成员及职业、身体状况、家族病史等信息，再由**公司区域经理及代理商对客户进行复核考察，筛选出具有足够消费能力又有体检医疗意愿的客户组团至泰国曼谷**医院、马来西亚吉隆坡***医院、阿联酋迪拜***医院参加所谓“免费体检”，参与“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”海外医疗。

在境外体检中，乔某某、何某某以“赛某某”教授、“何某某”教授的假名字和各种专家身份头衔，冒充不同国家三家不同体检医院国际知名教授，在**公司组织召开的健康说明会上以健康知识授课为名对被害人洗脑，骗取被害人信任，再在体检医院冒充体检医生对被害人见诊，通过对被害人在将来可能患癌症、重金属指标严重超标等恶意解读体检报告的方式，让被害人对自身身体状况产生恐惧心理，最后以实施“下危机”的方式，诱骗被害人接受**公司要求的乔某某、何某某推荐的98000元至3000000元不等的免疫治疗、荷尔蒙治疗、重金属排毒治疗等“健康餐包”医疗项目，骗取被害人钱财。

在实施诈骗过程中，在胡某某、柳某某策划、指挥下，美容院全程一对一陪同，对被害人实施隔离、洗脑劝说、冒充顾客、协助压单等，随时向**公司反馈被害人消费意愿及相关问题。代理商对出团客户全部陪同，指导、监督美容院陪同人员，并以多种方式配合**公司进行诈骗，在被害人存有疑虑时，亲自参加体检并以2折的价格定购“健康餐包”进行治疗，诈骗被害人接受“健康餐包”医疗项目。区域经理对3人以上的被害人带队陪同，通过出团前会议、临时微信群对美容院人员进行管理和监督，掌握被害人思想动态及引导乔某某、何某某根据被害人的消费能力及意愿对“健康餐包”确定不同的价格，以骗取更多钱财。**公司企宣部对两名假教授的身份进行虚假包装，在健康说明会上为乔某某、何某某制作展板进行虚假宣传；制作虚假重金属检测报告，虚构被害人重金属超标事实，供乔某某、何某某使用；为公司私自购买的保健品设计和更换假药贴，冒充体检医院开具的治疗药。**公司医疗部带被害人到乔某某、何某某处见诊时，将伪造的重金属检测报告夹放在客户正常体检报告中，用于乔某某、何某某恶意解读；按照公司安排向消费12000元以上的被害人以免费形式配送已经更换药帖的假药；对再次进行体检复查的被害人伪造体检复查报告，通过更改体检数据体现疗效。**公司客服部冒充体检医院对客户进行回访，以伪造的体检复查报告数据向客户宣称疗效，诱使被害人再次进行治疗。**公司的财务部、外联部及培训部参与诈骗的后勤保障、培训等环节。

经湖南**事务所有限公司株洲分所司法鉴定，自2016年4月1日至2017年11月11日，**公司组团出境90次（泰国62次，马来西亚13次，迪拜15次），诈骗被害人1490人（次），诈骗金额共计650971600元。

二、被告人李某某的具体犯罪事实

被告人李某某于2016年年初入职**公司工作，先后担任客服部职员、市场部“*浪漫”品牌区域经理，负责广西、广东、江苏等区域的代理商及其下线美容院，参与诈骗犯罪。其共计参与诈骗36人，诈骗数额18456800元，非法所得300233.57元。

另查明：被告人李某某系自动投案，归案后能如实供述所犯罪行；李某某归案后劝说同案人陈某乙（已起诉）自动投案。

认定上述事实的证据如下：1.书证；2.辨认笔录；3.证人胡某某、柳某某、乔某某、何某某、杨某某的证言；4.被害人艾某某、张某某、尹某某、林某某、姚某某、钱某某等人的陈述；5.被告人李某某的供述与辩解；6.鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某某与他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；李某某在集团犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第二十七条之规定，应当减轻处罚；李某某自动投案后能如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚；李某某劝说同案人投案，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻处罚；李某某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省株洲市天元区人民法院

检察官：吴大勇

2020年8月24日

附件：

1.被告人李某某现羁押于株洲市第一看守所；

2.全部案卷和证据材料。