起诉书（李某某诈骗案）_湖北省武汉市黄陂区人民检察院

湖北省武汉市黄陂区人民检察院

起 诉 书

陂检一部刑诉〔2020〕60号

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，身份证号码4201231966********，汉族，高中文化，经商。出生地湖北省武汉市，住武汉市黄陂区**街**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留；同年6月14日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，本院分别于2019年9月23日、11月29日将本案退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，该局分别于同年10月21日、12月20日以被告人李某某涉嫌诈骗罪重新移送审查起诉。经依法批准，本院分别于2019年9月9日、11月22日、2020年1月21日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：2013年至2019年4月期间，被告人李某某以非法占有为目的，以资金周转、朋友开厂等事项为由，隐瞒事实，明知其资不抵债、无偿还能力，仍以支付高额利息的方式非法集资，先后骗得雷某甲、向某某等31人计人民计2338580元。被告人李某某将其中部分资金用于支付利息及偿还债务消费，具体事实如下：

1、2013年8月至2019年2月期间，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得童某某人民币510000元，后支付其本金及利息人民币220000元，造成损失人民币290000元。

2、2014年4月至2018年12月期间，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得吴某某人民币80000元，后支付其利息人民币46800元，造成损失人民币33200元。

3、2015年4月至2018年12月期间，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得李某乙人民币90000元，后支付其利息人民币40350元，造成损失人民币49650元。

4、2015年6月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得严某某人民币20000元，后支付其利息计人民币18400元，造成损失人民币1600元。

5、2015年7月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得祁某某人民币10000元，后支付其利息计人民币9000元，造成损失人民币1000元。

6、2015年8月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某乙人民币50000元。

7、2015年9月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得范某某人民币100000元，后支付其本金及利息计人民币45920元，造成损失人民币54080元。

8、2015年11月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得余某某人民币50000元。

9、2015年12月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得张某甲人民币120000元，后支付其利息计人民币18000元，造成损失人民币102000元。

10、2016年1月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得张某丙人民币60000元，后支付其利息计人民币31700元，造成损失人民币28300元。

11、2016年4月至2017年3月期间，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得高某某人民币60000元，后支付其利息计人民币4800元，造成损失人民币55200元。

12、2016年6月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得张某乙人民币100000元。

13、2018年3月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得汪某某人民币120000元，后支付其利息计人民币8250元，造成损失人民币111750元。

14、2018年3月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得余某甲人民币200000元，后支付其利息计人民币11000元，造成损失人民币189000元。

15、2018年3月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得罗某某人民币100000元，后支付其本金计人民币50000元，造成损失人民币50000元。

16、2018年3月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某乙人民币50000元，后支付其利息计人民币13000元，造成损失人民币37000元。

17、2018年4月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得向某某人民币100000元。

18、2018年5月至11月期间，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得方某某人民币80000元，后支付其本金及利息计人民币16000元，造成损失人民币64000元。

19、2018年5月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得祝某某人民币260000元，后支付其本金及利息计人民币140000元，造成损失人民币120000元。

20、2018年5月至2019年2月期间，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某丙人民币50000元，后支付其利息计人民币8000元，造成损失人民币42000元。

21、2018年5月至9月期间，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得戴某某人民币135000元，后支付其利息计人民币28900元，造成损失人民币106100元。

22、2018年7月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某丁人民币40000元，后支付其利息计人民币8000元，造成损失人民币32000元。

23、2018年7月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某甲人民币200000元，后支付其利息计人民币36000元，造成损失人民币164000元。

24、2018年8月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得吴某某人民币120000元。

25、2018年9月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得严某甲人民币60000元，后支付其本金及利息计人民币34800元，造成损失人民币25200元。

26、2018年10月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得严某乙人民币60000元，后支付其利息计人民币3600元，造成损失人民币56400元。

27、2018年11月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得杨某某人民币50000元，后支付其本金计人民币20000元，造成损失人民币30000元。

28、2018年12月至2019年1月期间，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得张某丁人民币200000元，后支付其利息计人民币17500元，造成损失人民币182500元。

29、2019年3月，被告人李某某以经营缺少资金为由，骗得胡某某人民币30000元，后支付其利息计人民币1200元，造成损失人民币28800元。

30、2019年3月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得祁某某人民币40000元，后支付其利息计人民币1600元，造成损失人民币38400元。

31、2019年3月，被告人李某某以朋友开厂缺少资金为由，骗得曾某某人民币30000元，后支付其利息计人民币3600元，造成损失人民币26400元。

案发后，被告人李某某主动向公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 报案材料、受案登记表、被告人李某某身份信息、借条等书证；2.证人李某甲、雷某丁证言；3.被害人雷某甲等人陈述；4.到案经过；5.被告人李某某的供述及辩解。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某犯罪后能自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市黄陂区人民法院

检  察  员：  黄兰

2020年1月23日

附：1.被告人李某某现羁押于武汉市第一看守所。

2.案卷材料和证据5册。