起诉书（李某某诈骗案）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2020〕257号

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码3714211992********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省德州市宁津县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年10月15日被浙江省金华市公安局江南分局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月11日被依法执行逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院依法延长审查起诉期限二次，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2015年下半年，孙某某（另案处理）等人以山东神豪资产管理有限公司为名义组建网络兼职诈骗集团，以蚂蚁网盟网络平台为依托，开发多个犯罪软件，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，并以多种名义骗取被害人财物并层层分成。该犯罪集团分为一次团、二次团、急聘团等，其中一次团下设外宣部、培训部。外宣部负责发布虚假兼职信息吸引被害人注册软件，培训部分组接待并引导被害人一次缴费成为VIP会员；二次团负责引导被害人二次缴费升级为钻石会员；急聘团负责以激活费减半的名义引导未缴费的会员缴费成为VIP会员。

被告人李某某从2018年1月起在该平台担任培训人员直至2018年10月，期间负责在平台上诱骗被害人缴费购买激活码，成为会员，从新入会员一次缴费中分成15元或20元，在二次缴费中分成3元。被告人李某某参与该诈骗集团实施诈骗期间，集团诈骗所得共计人民币300，479，634元，其中被害人邹某某在婺城区，被害人徐某某在东阳市，被害人曹雅婷在义乌市，被害人应某某在永康市分别注册该网站并被骗财物。被告人李某某诈骗被害人3430人，违法所得7.9万元。

2019年10月15日，被告人李某某被公安机关抓获归案，归案后，被告人李某某家属对部分被害人进行赔偿并获得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、归案经过、扣押决定书及清单、网页截图、接受证据清单、下线数据、银行交易流水；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、电子证物检查工作记录；

3.视听资料：手机取证报告光盘、联盟数据分析报告光盘、台州数据电子光盘；

4.被害人陈述：被害人邹某某、徐某某、曹某某、应某某的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，通过电信网络发布虚假兼职信息的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某某系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：杨敏华、夏小帆 2020年3月19日 

附：

1、被告人李某某现羁押于金华市看守所。

2、公安卷三册，检察卷一册。　

3、《认罪认罚具结书》一份、《提供法律帮助申请书》一份。