起诉书（李某某诈骗、妨害信用卡管理案）_洛阳市涧西区人民检察院

河南省洛阳市涧西区人民检察院

起 诉 书

洛涧检一部刑诉〔2020〕96号

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3422241990********，汉族，初中肄业，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪,于2019年5月26日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，后变更取保候审，在取保候审期间因涉嫌诈骗罪于2019年10月30日被福建省南平市建阳区公安分局刑事拘留，后变更为取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被洛阳市公安局天津路分局逮捕。

本案由洛阳市公安局天津路分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2020年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2019年10月,被告人李某某以每套500元的价格收购闫某某的两套银行卡（农业银行卡、建设银行卡以及网银U盾、手机卡）并转卖给上线。2019年10月24日，被害人雷某某被诈骗后，其被骗资金中18500元及其他资金共计71000元流转入闫某某的农业银行卡，并于2019年10月25日被李某某、闫某某等人通过操作取出。

被告人李某某在收购闫某某银行卡的同时，还收购有户名黄某某，卡号82284802395********农业银行卡，户名程某某，卡号62284803205********农业银行，户名胡某某，卡号6228430338********农业银行卡，户名罗某某，卡号62366814200********等四张银行卡（包含银行卡、网银U盾、电话卡及开户人身份证复印件），并将四套银行转卖给其上线。

认定上述事实的证据如下：

（1被告人李某某的供述和辩解；

（1闫某某的供述；

（3）被害人陈述；

（4）户籍证明、到案经过、扣押决定书等。

本院认为，被告人李某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

    洛阳市涧西区人民法院 

  

检 察 员：武江洋

                      2019年7月13日

附：

   1．被告人李某某现羁押于洛阳市看守所；

   2．侦查卷宗贰册。