起诉书（李某某组织领导传销活动案）(公开版)_陕西省佳县人民检察院

陕西省佳县人民检察院

起诉书

佳检刑刑诉〔2019〕108号

被告人李某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码1325211970********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省张家口市张北县，住张北县**乡**村**号。2018年10月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被本院批准逮捕，2019年10月24日被佳县公安局执行逮捕。现羁押于绥德县看守所。

本案由佳县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

佳县**开发有限公司，2007年5月16日注册成立，注册资本3000万元人民币，经营范围包括红枣干制品、红枣酒深加工生产、销售等，公司地址陕西省榆林市佳县**镇**村，法定代表人王某甲。公司实际主要经营项目为“**”酒生产、销售。近几年公司销售状况不佳，资金周转困难，王某甲（已判决）为了去库存、盘活资金，于2017年6月份聘用张某甲（已判决）为其公司市场部负责人，约定公司以市场价三折给市场部供酒，张某甲具体负责市场销售事宜。

张某甲参照网上看到的销售模式，负责设计，委托薛某某）制作了“**酒销售管理系统”。该系统运行流程是客户通过上层推介，在系统下订单注册用户，公司收到款后，张某甲等人负责激活用户，用户登录系统，就可以看到自己的投资收益情况。收益规则是客户下订单成为会员后，通过自己推介人员发展下线下订单成为新会员，根据自己发展的下线每日返利数额进行提成，第一层提成10%，第二层提成5%，第三层提成10%。投资者下单后，经过3天的排队期，第四日开始返利：投资14000元，40个工作日每日返利500元，投资8400元，40个工作日每日返利300元，投资2800元，40个工作日每日返利100元，其中有10%的酒券，可以在实体店以零售价兑换等值的**酒。投资者开代理实体店的，按销售总额返利，省级返6%，市级返4%，县级返2%。

2017年6月份以来，张某甲先后召集被告人李某甲、刘某某（已判决）、任某某（已判决）、相某某（已判决）、孟某某（已判决）、王某乙（在逃）等人组建市场部。张某甲市场总负责，刘某某负责接待来厂考察人员，相某某、任某某负责介绍宣传佳县益民公司发展前景以及销售返利模式，被告人李某甲、孟某某负责系统操作，转账等业务。王某甲、张某甲等人对佳县**开发有限公司发展前景通过推介会、微信群等方式进行大肆宣传。张某甲、刘某某、相某某、王某乙、李某甲、任某某、孟某某等人直接或者借用他人名义积极参与投资该系统，并大力宣传推介多人参与投资。山西省太原市张某乙、河南洛阳李某乙等人在山西、河南等地开有八个“**酒庄”实体店。实体店由会员提出申请，公司授权以公司名义进行宣传销售，主要职能就是展销、宣传，并给会员以酒券兑换酒。截止2018年1月8日“**酒销售管理系统”停运，张某甲等人通过该系统发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉及29个省市，涉案金额19,361.16万元。

根据“**酒销售管理系统”统计，被告人李某甲以自己名义在该系统投资盈利40.09万元。

综上所述，被告人李某甲伙同张某甲、刘某某、任某某、王某乙、相某某、孟某某等人通过该系统进行组织、领导传销活动，共发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉案金额19361.16万元。

认定上述事实的证据有：报案材料、影像资料、电子证据、审计报告、证人证言、被告人供述与辩解等。

本院认为被告人李某甲伙同他人组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佳县人民法院

检察员：张艳玲

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲现羁押于绥德县看守所。

2.案卷材料和证据12册。