起诉书（李某某组织、领导传销活动案)_成都市新都区人民检察院

成都市新都区人民检察院

起 诉 书

成新检三部刑诉〔2020〕467号

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码5323231994********，汉族，初中文化，无业，云南省牟定县人，户籍所在地：云南省楚雄彝族自治州牟定县**街**村**号，2020年5月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2020年6月19日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行。

本案由成都市公安局新都区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月19日移送至本院审查起诉。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年以来，被告人贺某某（另案处理）伙同他人以投资、做生意等为借口，诱骗他人加入名为“1040工程”的传销组织，要求其缴纳500元“精品费”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“门槛费”，以直接或间接发展下线的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物以获取非法利益。该传销组织在成都市新都区新都街道“橄榄郡”、“邑品天都”、“北城一号”、“旺府豪庭”等居民小区建立多个传销窝点，用于传销人员的居住和宣传、发展下线等活动。

被告人李某某于2017年11月加入该传销组织，并先后担任“能素”、“经晨”等职能窗口。2020年4月，李某某成为该传销组织的“直总”，在该传销组织中承担策划、管理等职责。经查明，该传销组织共有20余层级，涉案人员上千人，涉案金额上亿元。

2020年5月15日19时许，民警在成都市成华区双林路31号“高逸酒店”4楼挡获被告人李某某。

认定上述事实的主要证据如下：

立案决定书、到案经过、扣押决定书及清单、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某伙同他人实施组织、领导传销活动，参与人员累计达120人以上，涉案金额达250万以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚；被告人李某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市新都区人民法院

检察官：邓灿

检察官助理：李海

2020年9月18日

                                      （院印）

附件：

1.被告人李某某现羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据伍册。