起诉书（李某某等开设赌场等案）(公开版)_六安市裕安区人民检察院

安徽省六安市裕安区人民检察院

起 诉 书

裕检一部刑诉〔2019〕382号

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码3424011979********，汉族，小学文化，安徽**工程有限公司法人代表，住六安市**小区**号楼**室。被告人李某某曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于1998年3月6日被原六安市人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯敲诈勒索罪，于2003年5月26日因被六安市金安区人民法院判处管制二年；曾因犯窝藏罪，于2006年12月15日被六安市金安区人民法院判处有期徒刑一年零六个月；曾因犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪，于2017年9月15日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑十一个月；曾因吸毒，于2016年6月5日被六安市公安局金安分局行政拘留十日；曾因赌博，于2016年11月11日被六安市公安局裕安分局罚款伍佰元；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月23日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月26日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，同年9月23日经六安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人周某，男，19**年**月**日出生，身份证号码3424011980********，汉族，小学文化，无业，住六安市**小区**区**号楼**单元**室。被告人周某曾因犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪，于2017年9月15日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月20日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月26日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，同年9月23日经六安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人李某甲，（绰号“***”），男，19**年**月**日出生，身份证号码3424211972********，汉族，小学文化，六安市**混凝土制品有限公司股东，住六安市**小区**区**栋**号。被告人李某甲曾因犯开设赌场罪，于2017年11月24日被六安市裕安区人民法院判处罚金1万元；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月29日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月26日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，同年9月23日经六安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人陶某某，（绰号“阿*”），男，19**年**月**日出生，身份证号码3303291980********，汉族，初中文化，个体户，住六安市**小区**幢**室（户籍地浙江省泰顺县**乡**村**组）。被告人陶某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月10日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年9月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人王某，（绰号“大*”），女，19**年**月**日出生，身份证号码3424011981********，汉族，初中文化，务工，住六安市**小区**号楼**单元**室。被告人王某曾因赌博，先后于2010年11月15日、2011年12月22日、2015年9月11日被六安市公安局裕安分局罚款伍佰元；曾因犯开设赌场罪，于2018年3月27日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金3万元；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月27日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年11月11日被本院取保候审。

被告人马某某，（绰号“马**”），女，19**年**月**日出生，身份证号码3424011982********，汉族，高中文化，**咖啡会所职工，住六安市**小区**楼**单元**室。被告人马某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月28日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年11月11日被本院取保候审。

被告人陆某某，（绰号“大**”），女，19**年**月*日出生，身份证号码3424011977********，汉族，中专文化，无业，住六安市**小区**号楼**单元**室。被告人陆某某曾因赌博，先后于2013年10月22日、2013年11月9日被六安市公安局裕安分局罚款伍佰元；因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月7日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年11月11日被本院取保候审。

被告人钱某，（绰号“情*”），男，19**年**月**日出生，身份证号码3424011985********，汉族，小学文化，无业，住六安市**小区**号楼**单元**室。被告人钱某曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，于2006年12月15日被六安市金安区人民法院判处有期徒刑六年；因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月14日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月2日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人罗某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码3424211971********，汉族，小学文化，个体户，住六安市裕安区**会所**楼。被告人罗某某曾因赌博，于2018年7月8日被霍山县公安局行政拘留十日，并处罚款叁仟元；因涉嫌开设赌场，于2019年10月15日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年11月11日被本院取保候审。

本案由六安市公安局裕安分局侦查终结，以被告人李某某、周某、陶某某、王某、马某某、陆某某、钱某、罗某某涉嫌开设赌场罪，以被告人李某甲涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年10月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知各被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、开设赌场犯罪事实

1.2016年夏天，被告人李某某、周某、陶某某伙同邱某某（在逃）、严某某（另案处理）在六安市裕安区**茶楼内，开设“龛干子”赌场20余次，每场赌资约20万元，参赌人员约20人，共抽头获利20余万元。其中被告人钱某在赌场中负责抽头，每场获利约1000元。

2.2016年夏天，被告人李某某、周某在六安市**娱乐会所6楼一房间内，开设“龛干子”赌场约7次，每场赌资约20万元，参赌人员约20人，共抽头获利约10万元。其中被告人钱某在赌场中负责抽头，每场获利约1000元；被告人罗某某明知李某某开设赌场而为其提供场所。

3.2016年夏天，被告人李某某、周某在六安市**路**KTV附近的泰拳馆内，开设“龛干子”赌场5次，每场赌资约20万元，参赌人员约20人，共抽头获利5万余元。其中被告人钱某在赌场中负责抽头，每场获利约1000元。

4. 2016年夏天，被告人李某某、周某在六安市裕安区**市场李某甲办公室内，开设“龛干子”赌场3次，每场赌资约20万元，参赌人员约20人，共抽头获利3万余元。其中李某甲明知李某某、周某二人开设赌场而为其提供场所。

5.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲、王某、马某某、陆某某伙同王某某、傅某某（均另案处理）等人在六安市裕安区**菜市场张某某家中，开设“龛干子”赌场1次，赌资50余万元，参赌人员20余人，共抽头获利约5万元。

6.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲、王某、马某某、陆某某等人在六安市裕安区**乡**村**组傅某某家，开设“龛干子”赌场2次，其中李某甲入股1次，每场赌资50余万元，参赌人员20余人，每场抽头获利约5万元。

7.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲、王某、马某某、陆某某等人在六安市裕安区**大桥马某某父母家，开设“龛干子”赌场3次，其中李某甲入股1次，每场赌资50余万元，参赌人员20余人，每场抽头获利约5万元。

8.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲伙同傅某某、董某（均另案处理）等人在六安市裕安区**工业园附近空地搭建大棚，开设“龛干子”赌场2次，其中李某甲入股1次，每场赌资60余万元，参赌人员20余人，每场抽头获利约5万元。

9.2016年7、8月份，李某（已判决）等人在六安市**开发区**世界附近**山庄内，开设“龛干子”赌场，每场赌资约50万元，参赌人员30余人。其中被告人李某某、周某与李某甲（已判决）、江某（另案处理）各入股5万元1次。

10.2016年夏天，王甲（在逃）等人在六安市金安区**小区一民房内开设“龛干子”赌场，每场赌资30余万元，参赌人员20余人，每场抽头获利4万余元。其中被告人李某某、周某各入股1万元1次。

11.2016年夏天，王甲（在逃）等人在六安市裕安区**小区一民房内开设“龛干子”赌场，每场赌资30余万元，参赌人员20余人，每场抽头获利4万余元。其中被告人李某某、周某各入股1万元1次。

12.2018年9月中上旬，被告人李某甲伙同安某某（另案处理）等人在六安市裕安区**镇**村、**村附近，开设“龛干子”流动赌场10余次，每场参赌人员20余人、赌资20余万元，赌场内按照百分之五的比例抽头，每场抽头获利约3万元。其中李某甲入股6次。

二、非法拘禁犯罪事实

   2016年8月14日晚，被告人李某甲、杨某某（另案处理）等人在裕安区**镇赵某某开设的赌场内赌博时发现有诈，为索要当晚输掉的赌资，二人于8月15日凌晨2点左右，将赵某某带至六安市**宾馆，李某某和周某闻讯后赶至现场并在宾馆内对赵某某实施殴打，因赵某某对赌资数额有异议拒绝退款，李某甲、杨某某、李某某、周某等人先后将赵某某带至**茶楼、**酒店进行看押。在**酒店，赵某某被迫与李某甲、杨某某等人达成赔偿180余万元的协议，并现场退赔70万元现金，其中李某甲分得30万元，杨某某分得40万元，赵某某于当天下午5时左右离开**酒店，被限制人身自由约15个小时。后欧某某代赵某某退赔剩余的117万余元，交给董某分配给杨某某、李某甲、王某等人，李某甲共获得赔款50余万元，杨某某获得赔款60余万元。

三、寻衅滋事违法事实、聚众斗殴犯罪事实（已判决）

2016年9月1日晚11时许，被告人李某某因王某某开赌场未带自己入股而产生不满，遂指使周某邀约穆某某、魏某、隗某某、王某某携带棒球棍等，到**小区王某某、王某、董某等人开设的赌场内进行打砸并驱赶参赌人员。事发后，李某甲邀约杨某某、宣某某等人出面帮助李某某调解未果。

当晚王某某邀约谢某、傅某某等人与李某某方斗殴，李某某与周某邀约穆某某、王某甲等人准备棒球棍等备战，后李某某等人未到约定地点。9月2日晚，王某某再次邀集人员分乘三辆车到六安城区寻找李某某等人斗殴。李某某、周某知情后，亦邀约穆某某等人准备棒球棍在**茶楼准备应战。9月3日凌晨2时许，傅某某在**茶楼前路口处发现周某等人并开枪致周某受伤，后穆某某等人驾车追击傅某某等人未果。

综上，被告人李某某、周某、李某甲为获取非法经济利益，经常纠集在一起，分别或共同实施开设赌场、非法拘禁、聚众斗殴犯罪，寻衅滋事违法活动，形成了以李某某为纠集者，周某、李某甲为其他成员的恶势力犯罪团伙。

案发后，被告人李某某于2019年6月22日被抓获归案；被告人周某、李某甲、陶某某、王某、陆某某、马某某、钱某、罗某某先后主动到案接受调查。被告人李某甲退赃款5万元；陶某某退赃款4万元；马某某退赃款2万元；钱某退赃款2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、到案经过等书证；

2.证人严某某、江某、傅某等人证言；

3.被害人赵某某陈述；

4.被告人李某某、周某、李某甲等人的供述；

5.辨认、指认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、周某、李某甲、钱某、罗某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、周某、李某甲、陶某某、王某、陆某某、马某某、钱某、罗某某以营利为目的，开设赌场，其中李某某、周某情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。被告人李某甲为索取赌资非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省六安市裕安区人民法院

检察员：周敏

2019年11月26日

附：

1.被告人李某某、李某甲现被羁押于舒城县看守所；被告人周某、陶某某、钱某现被羁押于六安市看守所；被告人王某、马某某、陆某某、罗某某现被取保候审，联系电话：1710564****、1595599****、1830564****、1806309****；

2.随文书正本移送侦查卷贰拾叁册，电子卷宗光盘壹张；

3.《认罪认罚具结书》伍份。