起诉书（李某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_无锡市惠山区人民检察院

江苏省无锡市惠山区人民检察院

起 诉 书

锡惠检刑诉〔2020〕440号

被告人李某甲，男，1993年**月**日生，公民身份证号码4210831993********，汉族，初中文化，个体经营工作，住湖北省洪湖市**镇**村**组**号。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月20日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审。

被告人高某某，男，1990年**月**日生，公民身份证号码4115241990********，汉族，初中文化，个体经营工作，住商城县**乡**村**组。被告人高某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月20日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审。

被告人梁某甲，男，1997年**月**日生，公民身份证号码4115241997********，汉族，小学文化，无业，住河南省信阳市商城县**乡**村**组。被告人梁某甲曾因寻衅滋事，于2014年4月24日被商城县公安局行政拘留五日并处罚款五百元，曾因寻衅滋事于2017年8月2日被商城县公安局行政拘留十日。被告人梁某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月20日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审。

被告人陶某某，男，1990年**月**日生，公民身份证号码4115241990********，汉族，初中文化，无业，住河南省信阳市商城县**乡**村**组。被告人陶某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月20日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审。

本案由无锡市公安局惠山分局侦查终结，以被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某有权委托辩护人，于2020年8月11日告知被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某，听取了被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某、值班律师范某某、被害人时某某等人的意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019 年11 月初，同案人李某乙（另处）经王某某（另处）授意，纠集被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某、梁某乙（另处），在明知所取钱款为赃款的前提下，仍办理本人银行卡，进行转账、取款等操作，共取款34万余元。后被告人李某乙、李某甲、高某某、梁某甲、梁某乙、陶某某均从中分成获利。

其中被告人李某甲、高某某、梁某乙涉案取款金额34 万余元，被告人梁某甲、陶某某涉案取款金额26.4 万余元。

被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局惠山分局出具的刑事案件侦破经过、网络人口信息等书证；

2.被害人时某某等人的证言；

3.被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某的供述与辩解、同案人李某乙、王某某等人的供述和辩解；

4.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某明知是赃款仍帮助他人转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人高某某、梁某甲、陶某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某犯罪以后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

（此页无正文）

此致

江苏省无锡市惠山区人民法院

检察员：胡晶

2020年8月20日

附：

1.被告人李某甲现取保候审于湖北省洪湖市**镇**村**组**号；被告人高某某现取保候审于河南省信阳市商城县**乡**村**组；被告人梁某甲现取保候审于河南省信阳市商城县**乡**村**组；被告人陶某某现取保候审于河南省信阳市商城县**乡**村**组。

2.案卷材料和证据9册；

3.光盘1张随案移送。