起诉书（李某某等人开设赌场案）_四川省开江县人民检察院

四川省开江县人民检察院

起 诉 书

开检刑诉〔2020〕17号

被告人张某某，绰号“叉儿”,男，1986年**月**日出生，居民身份证号5002341986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省蓬溪县**村**组**号，现住重庆市开州区**街道**组。2013年11月20日因犯非法拘禁罪被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月27日被开江县公安局刑事拘留，同年10月24日经本院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码5130221980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县**镇**村**组**号，住宣汉县**镇**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月14日被开江县公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，绰号“三妹”，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5130221988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县，住宣汉县**乡**村**组**号**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月14日被开江县公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。

被告人肖某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号5130221979********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县**镇**街**号，住宣汉县**镇**栋**单元**楼**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月20日被开江县公安局刑事拘留，同年10月25日被开江县公安局取保候审。

被告人夏某某，绰号“夏姐”，女，1971年**月**日出生，居民身份证号5221211971********,汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义县**镇**组**号，住四川省宣汉县**镇**路**楼。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月14日被开江县公安局依法刑事拘留，同年11月12日被开江县公安局取保候审。

被告人丁某某，绰号“杜二嫂”，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码5130221963********，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地四川省达州市宣汉县，住宣汉县**镇**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月12日被开江县公安局取保候审。

本案由开江县公安局侦查终结，以被告人张某某、李某某、刘某某、夏某某、肖某某、丁某某涉嫌开设赌场罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年11月以来，被告人刘某某多次在苟某某（另案处理）、杨某某（另案处理）、徐某某（另案处理）处购买六合彩，其将本人和赌客向某某等人的六合彩码单交给杨某某。经司法会计鉴定，其与苟某某、杨某某、徐某某的赌资交易流水达59万余元。2019年7月，其与杨某某因算账发生不快，停止在杨某某处购买六合彩。

2019年6月，被告人张某某、李某某与邓某某(在逃)合谋开设地下“六合彩”赌场。由张某某、邓某某坐庄，利用网上“六合彩”开奖结果和方式，公开吸引不特定赌客投注，由李某某负责组织人员收取码单。李某某又邀约被告人刘某某加入，向赌客收取码单，交给庄家。李某某后又发展下线被告人肖某某、夏某某、丁某某向赌客收取“六合彩”码单。肖某某、夏某某、丁某某收取码单后发给李某某，由李某某交给庄家张某某或邓某某。张某某、邓某某按照每期“六合彩”开奖号码向赌客进行赔付和结算。庄家张某某、邓某某按照李某某、刘某某上交的六合彩码单投注总额的2%不定期地向李某某和刘某某返利。同时按赌客购买平码金额的3%、特码金额的10%通过李某某、刘某某返利给夏某某、肖某某、丁某某及赌客。经四川德文会计师事务所有限公司鉴定，被告人张某某的微信赌资流水为162380元；被告人李某某的微信赌资流水为598026元；被告人刘某某的微信赌资流水为133372元；被告人夏某某的微信赌资交易流水为268786元，被告人肖某某的微信赌资流水为162198元，被告人丁某某的微信赌资流水为121870元。

同时查明，被告人李某某、刘某某于2019年8月14日被开江县公安局抓获归案，被告人张某某于2019年9月26日被开江县公安局抓获归案。被告人肖某某于2019年9月20日向开江县公安局投案自首。被告人夏某某于2019年10月14日向开江县公安局投案自首。被告人丁某某于2019年11月12日向开江县公安局投案自首。李某某已向公安机关退缴赃款9500元，刘某某已向公安机关退缴赃款3700元，肖某某已向公安机关退缴赃款15552元，丁某某已向公安机关退缴赃款21000元，夏某某已向公安机关退缴赃款17000元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、微信转款凭证等书证；3.证人向某某、周某某等人的证言；4.被告人的供述和辩解；5.鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、夏某某、肖某某、丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、李某某共谋以营利为目的，开设地下“六合彩”赌场，公开组织、吸引不特定人员参赌，情节严重；被告人刘某某、肖某某、丁某某、夏某某明知他人开设赌场，仍帮助庄家拉单，从中获取酬劳，破坏社会管理秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某如实供述，认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻、从宽处罚。被告人夏某某、肖某某、丁某某具有自首情节，认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻、减轻、从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省开江县人民法院

检察官：李明

2020年4月30日

附：

1.被告人张某某现羁押于开江县看守所；被告人李某某被羁押于开江县看守所，因患严重疾病临时寄押于达州市公安局特殊病监区；被告人刘某某现羁押于达州市看守所；被告人夏某某联系电话：1878085****、1878189****；被告人肖某某联系电话：1343855****；被告人丁某某联系电话：1379567****。

2.案卷材料和证据拾册_；

3.《认罪认罚具结书》四份、《量刑建议书》一份；

4.涉案物品随案移交，附清单。