起诉书（李某某等人开设赌场、赌博案）（自然人犯罪案件）(公开版)_濂溪区人民检察院

濂溪区人民检察院

起 诉 书

濂检公诉刑诉〔2019〕322号

被告人李某甲，男性，1983年**月**日出生，身份证号码3601011983********，汉族，大学文化，个体，户籍所在地为九江市**街道**路**号，现住九江市濂溪区**村**公寓**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月26日被九江市公安局刑事拘留，同年6月15日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人吴某某，女性，1987年**月**日出生，身份证号码3604241987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为九江市修水县**镇**村**组，现住九江市修水县**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月7日被九江市公安局刑事拘留，同年6月19日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人杨某某，男性，1987年**月**日出生，身份证号码5224011987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市七星关区**镇**村**组**号，现住浙江省台州市临海市**镇**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月26日被九江市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人张某某，男性，1996年**月**日出生，身份证号码5224011996********，汉族，初中文化，无业，家住贵州省毕节市七星关区**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月26日被九江市公安局刑事拘留，同年7月2日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人李某乙，男性，1991年**月**日出生，身份证号码3310821991********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**楼村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月30日被九江市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人金某甲，绰号“小老板”，男性，1968年**月**日出生，身份证号码3326211968********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月7日被九江市公安局刑事拘留，同年8月16日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人赵某某，男性，1985年**月**日出生，身份证号码4127231985********，汉族，初中文化，无业，家住河南省周口市商水县**镇**楼村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月26日被九江市公安局刑事拘留，同年6月15日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人项某甲，男性，1963年**月**日出生，身份证号码3326211963********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月26日被九江市公安局刑事拘留，同年6月18日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人金某乙，男性，1975年**月**日出生，身份证号码3326021975********，汉族，小学文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年6月24日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人金某丙，男性，1981年**月**日出生，身份证号码3310821981********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

被告人葛某某，男性，1974年**月**日出生，身份证号码3326211974********，汉族，初中文化，个体，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

被告人林某某，男性，1983年**月**日出生，身份证号码3310821983********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**小区**栋**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

被告人董某某，男性，1980年**月**日出生，身份证号码3326021980********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月26日被九江市公安局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

被告人毕某某，男性，1992年**月**日出生，身份证号码3310821992********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月6日被九江市公安局刑事拘留，同年7月27日被该局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

被告人丁某甲，男性，1970年**月**日出生，身份证号码3326211970********，汉族，小学文化，个体，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月5日被九江市公安局刑事拘留，同年11月2日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人丁某乙，男性，1981年**月**日出生，身份证号码3310821981********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月27日被九江市公安局刑事拘留，同年6月22日被该局取保候审。本院于2019年6月6日决定继续对其取保候审。

被告人金某丁，男性，1980年**月**日出生，身份证号码3326021980********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。2018年2月7日因犯开设赌场罪被临海市人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

被告人项某乙，男性，1983年**月**日出生，身份证号码3310821983********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审。2019年6月6日本院决定继续对其取保候审。

本案由九江市公安局侦查终结，以被告人李某甲、吴某某、杨某某、张某某等4人涉嫌开设赌场罪，被告人葛某某、林某某、董某某、毕某某、丁某甲、丁某乙、项某甲、项某乙、赵某某、李某乙、金某甲、金某乙、金某丙、金某丁等14人涉嫌赌博罪于2019年5月15日移送九江市人民检察院审查起诉。九江市人民检察院于2019年6月6日决定交由本院审查起诉。本院受理后，分别于2019年6月6日，2019年12月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2019年7月19日、2019年9月30日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年8月19日、2019年10月30日补查重报；本院分别于2019年7月7日、2019年9月20日、2019年12月1日延长审查起诉期限三次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年4月中下旬，因浙江省临海市抓赌趋严，黄某甲、龙某某（均已判刑）商议到九江开设赌场。龙某某负责找场地，黄某甲招揽“热线”（微信赌博群）等赌博人员。4月24日，龙某某等人经被告人吴某某介绍，租赁被告人李某甲经营的位于九江市**路**号丽枫酒店六楼作为赌博场地，黄某甲邀集被告人葛某某、尹某某、金某甲、金某乙等人来到九江，在丽枫酒店六楼参与台州六名赌博活动，前后约7天。其中龙某某负责抽取场地费，安排相关人员发放筹码、抽水、拍照、拍视频记录中签情况；黄某甲负责招揽“热线”人员、提供赌资结算资金等。

2018年5月19日，龙某某、黄某甲再次商议到九江开设赌场。龙某某经被告人吴某某介绍，与被告人李某甲以及王某某（已判刑）商议，先后租赁李某甲经营的丽枫酒店六楼和李某甲、王某某共同经营的九江市长虹北路长盛锦江三号楼17楼作为赌博场地，黄某甲邀集被告人葛某某、金某甲、金某乙、金某丙、毕某某、董某某和陈某甲（另案处理）等人为赌场热线，招揽参赌人员，为参赌人员在现场下注，代为结算赌资等，参与台州六名赌博活动，直至5月25日被九江市公安局民警当场查获。期间，赌场每天开设四场左右。

被告人李某甲、吴某某明知龙某某等人开设赌场而积极为其提供场地，李某甲每日收取场地费5000元，吴某某从中共获利23000元。被告人杨某某协助龙某某在赌场发放筹码，拍摄现场赌博视频上传至各个“热线”群，供热线群内赌客了解赌场下注、中签情况，每日工资300余元。被告人张某某协助龙某某、杨某某发放筹码，并在赌场拍摄椒江图转发至赌场各“热线”群内供赌客参考，每日工资300余元。被告人李某乙协助黄某甲负责使用其银行账户与赌客结算赌资。被告人金某甲协助黄某甲在赌场抽水、与李某乙共同结算赌资、并参赌做庄等。被告人赵某某、项某甲均在赌场负责拍摄现场赌博视频，赵某某负责将拍摄的视频上传至各“热线”群内，获利共3500元；项某甲拍摄视频保存以备赌客查看，每日工资200-300元。

被告人金某乙作为赌场“热线”人员组织20余人在其建立的三个微信群内下注赌博，共收取热线费、小费1.5万元。被告人金某丙组织48人在其微信群“小强讲白塔三场老王做”内下注赌博，实际参赌20余人，收取热线费5000余元。被告人葛某某组织10余名赌博人员在其微信群“三场王总现场”内下注赌博，收取热线费6900元。被告人林某某组织20人在其微信群“三场黄总现场做”内下注赌博，每场收取热线费300余元。被告人董某某、金某丁共同组织31人在 “头场前所李湘现场做”微信群内下注赌博，董某某安排被告人项某乙拍摄赌场开签视频、走势图等转发至该微信群内，供赌客查看，收取热线费、小费共2万元。被告人毕某某组织12人在其“三场桃渚李夫现场做”微信群内下注赌博，收取热线费1.2万元。被告人丁某甲组织33人在“下午三场黄总做”微信群内下注赌博，被告人丁某乙协助丁某甲为赌客结算赌资等，二人每场收取热线费、小费300余元。

2018年5月25日，被告人李某甲、杨某某、张某某、葛某某、林某某、丁某乙、项某甲、项某乙、赵某某、金某乙、金某丙、金某丁等12人在九江市浔阳区长虹北大道长盛锦江17楼被九江市公安局民警现场抓获。2018年6月6日，被告人吴某某在九江市修水县修江半岛酒店501室被民警抓获。2018年7月6日，被告人毕某某在台州市火车站广场被民警抓获。2018年7月25日，被告人董某某主动到九江市公安局投案自首。2018年8月7日，被告人金某甲在杜桥镇牌门路泰隆银行门口被民警抓获。2018年8月30日，被告人李某乙在临海火车站广场内民警抓获。2018年10月5日，被告人丁某甲在温州市鹿城区**路**号宁波银行门口被民警抓获。

案发后，九江市公安局分别扣押被告人金某丁违法所得10万元，林某某5万元，项某乙10万元，杨某某1200元以及赌具筹码牌50张，金某乙10.28万元，丁某乙6500元、账本一本，葛某某违法所得20万元及账本一本，赵某某3500元，吴某某2.3万元，董某某24万元，金某甲3000元，毕某某20万元，项某甲2900元，李某甲9万元，李某乙2800元，丁某甲15万元，扣押了张某某赌具筹码牌若干。

上述被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息全项查询、刑事判决书、支付宝账单、微信转账截图、记账本、抓获经过、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单，扣押物品照片、银行流水明细等；2.证人黄某甲、龙某某、黄某乙、蒋某某、尹某某、张某某、陈某甲、陈某乙的证言；3.被告人李某甲、吴某某、杨某某、张某某、葛某某、林某某、董某某、毕某某、丁某甲、丁某乙、项某甲、项某乙、赵某某、李某乙、金某甲、金某乙、金某丙、金某丁的供述与辩解；4.现场勘验笔录及照片、辨认笔录、电子物证检查工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。上述被告人李某甲、吴某某、杨某某、张某某、李某乙、金某甲、项某甲、赵某某、金某乙、金某丙、葛某某、林某某、董某某、毕某某、丁某甲、丁某乙、金某丁、项某乙均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、吴某某、杨某某、张某某、李某乙、金某甲、项某甲、赵某某等8人明知他人开设赌场而积极予以协助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人金某乙、金某丙、葛某某、林某某、董某某、毕某某、丁某甲、丁某乙、金某丁、项某乙等10人以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李某甲、吴某某、杨某某、张某某、李某乙、金某甲、项某甲、赵某某等8人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人董某某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定情节，系自首，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

濂溪区人民法院

检察员：杨晓红

吕朝阳

2019年12月13日

附：1．上述18名被告人现均取保候审于其住所地。

2．案卷材料和证据14册。

3．《认罪认罚具结书》18份。