起诉书（李某某等三人掩饰隐瞒犯罪所得收益）(公开版)_河南省镇平县人民检察院

河南省镇平县人民检察院　

起 诉 书

镇检一部刑诉〔2020〕438号　

被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4310221997011*****，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市******。2020年6月20日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，2020年7月23日经镇平县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。

被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4310221988061*****，汉族，大专毕业，务工，户籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市******。2020年6月25日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，2020年7月23日经镇平县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。

被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4310221990120*****，汉族，小学毕业，务工，户籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市*****。2019年因犯容留他人吸毒罪被湖南省宜章县人民法院判处有期徒刑7个月。2020年6月20日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，2020年7月23日经镇平县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。

本案由镇平县公安局侦查终结，以被告人李**、李**、李**涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月至2020年4月中旬，被告人李**、李**、李**等人向李**提供个人的银行卡账户。后李**等人在实施诈骗的过程中，被害人按照李**等人的要求将涉案资金分别转入李**、李**、李**等人的银行账户中，随后李**、李**、李**等人再将收到的钱取出交于李**，李**以每取出1万元给李**、李**、李**等人150-200元不等的好处费。止案发，被告人李**帮助取款731000元，非法获利10000余元、李**帮助取款518458元，非法获利6000余元、李**帮助取款85000元，非法获利5000元左右。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李**、李**、李**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李**、李**、李**，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，被告人李**、李**掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重。被告人李**在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之从重处罚情节。被告人李**、李**、李**认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款、第二百二十二条第一款、第二款的规定，提起公诉。请依法判处。

此致

镇平县人民法院

检察员：蔡兆卿

 2020年9月25日

附：

1.被告人李**、李**、李**现羁押于镇平县看守所。

2.案卷材料与证据二册。

3.认罪认罚具结书三份。

4.量刑建议书三份。