起诉书（李某某涉嫌集资诈骗案）(公开版)_南召县人民检察院

河南省南召县人民检察院

起 诉 书

召检公诉刑诉〔2019〕228号

被告人李某某（曾用名李某某、李某某），男，19**年**月**日出生，身份证号码4113261987********，汉族，大专文化，无业，住**市**城**号楼**单元**（户籍所在地**县**镇**路**号）。因涉嫌集资诈骗于2018年7月18日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年8月22日被南召县公安局执行逮捕。

本案由南召县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，先后于2019年3月8日、2019年5月23日两次退回南召县公安局补充侦查，南召县公安局补查完毕先后于2019年4月8日、2019年6月25日重新移送我院审查起诉；因案情复杂先后于2019年2月22日、2019年5月9日两次延长审查起诉期限，每次各半个月。

经依法审查查明：

2013年底，被告人李某某在平安银行**分行小微六部工作（劳务派遣人员），2016年4月份，被告人李某某从平安银行离职。2017年6月，被告人李某某找到尹某某（另案处理），谎称自己系平安银行职工，以为平安银行贷贷卡客户提供过桥资金为由，邀请尹某某合伙加入，约定由尹某某负责筹集资金，被告人李某某负责钱款发放及业务操作，2018年2月，二人又邀请赵某某（另案处理）加入，负责筹集资金和记账工作，利润三人平分。后被告人李某某与尹某某、赵某某等人开始向社会不特定人员宣传该业务并对外吸收存款，并承诺一定期限内还本付息。为骗取存款人信任，顺利吸收资金，在对外吸收存款过程中，被告人李某某伪造平安银行文件，谎称自己系平安银行**站支行行长，协助分行管理**站支行工作。

经查证，贷贷卡业务是平安银行面向个体工商户、小型、微型企业主或者实际控制人发放的小额信用循环授信类贷款业务。自2013年10月份在郑州市范围内开始推广该业务，根据风险状况及战略需要，自2015年下半年开始收缩此业务，于2016年4月份开始暂停该产品新增客户准入，而被告人李某某也并未从事为贷贷客户提供过桥资金业务。

案发后，经审计，被告人李某某等人共计向刘某某、郭某甲、胡某某等社会不特定人员吸收存款373638648元，扣除已归还本金及利息327767889元，共计诈骗他人45870759元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人李某某的供述与辩解；2、被害人林某某、代某某、吴某某、巩某甲、巩某乙、巩某丙、乔某某、张某某等人的陈述；3、证人彭某某、郭某乙、郭某丙等人的证言；4、审计报告；5、人口信息表、银行卡交易明细等相关书证。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

南召县人民法院

检 察 员：尹小平

2019年7月18日

附：

    1、被告人李某某现羁押于南召县看守所；

2、本案证据卷、文书卷共计18册。