起诉书（李某某涉嫌诈骗案）_广昌县人民检察院

广昌县人民检察院

起 诉 书

广检一部刑诉〔2020〕41号

被告人李某某，男，19**年*月**日出生于江西省广昌县，公民身份号码36253219**********，汉族，初中肄业，农民，住广昌县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2020年1月18日被广昌县公安局刑事拘留，同年1月23日经本院批准逮捕，广昌县公安局同日执行逮捕。

本案由广昌县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日向本院移送起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

被告人李某某与被害人张某某原本相识，曾使用150704*****的手机号码留存张某某的联系电话，并使用该手机号注册微信号wxid_lmfap1qdw*****，备注昵称“**”。 

2019年9月10日16时49分，被告人李某某另行注册广州移动通信用户l36096*****，并使用新手机号注册新微信号备注昵称“***干货批发”伺机行骗。注册当日，李某某将自己伪装成陌生人，使用普通话隐瞒广昌籍身份，假装误拨被害人张某某的电话询问“货发了没有”，随即挂断电话，诱使身为土特产经销商的张某某误认为广州商户组织货源。而后，张某某反拨李某某的电话，表示自己可以提供茶树菇和莲子供货渠道，李某某乘机添加张某某的微信。为骗取张某某的信任，李某某先在微信聊天中向张某某咨询茶树菇、白莲市场行情，表示价格不成问题，谎称张某某认识的广昌供货商宋某某、袁某某等人亦向广州大批量发货对其供货，制造大规模营业的假象，并编造自己在广州**市场*巷**至**间拥有自己的商铺接纳和营销货物。经李某某催促发货后，张某某同意待次批货物供货时结算前批货款，并于2019年9月19日通过**物流公司首次向李某某发送价值70920元的白莲和茶树菇。提货后，李某某临时联系此前无交易经历的“***”老板何某某，将该批货物运往广州**粮油批发市场销赃给何某某。2019年9月28日，李某某再次通过微信“***干货批发”联系张某某供货，张某某要求李某某依约结算首批货物的货款，李某某以白莲尚未出售为由进行推脱。为打消张某某的顾虑，李某某又编造袁某某正以低价向其提供高品质货物，同时以避免同业竞争为由阻止张某某向袁某某求证。2019年10月1日，张某某再次通过**物流公司向李某某发送价值57728元的茶树菇。李某某使用电话号码150704*****绑定的微信“**”网约“货拉拉”司机前去提货，物流公司明确要求李某某提供有效证件，李某某便准备放弃该批货物，后“货拉拉”司机表示愿意出具自己的驾驶证协助其提货，李某某才将货物提出并转运至“***”销赃给何某某。此后，张某某多次向李某某索要货款，李某某以货物尚未全部售罄拒付货款。期间，何某某于2019年10月8日通过微信转账向李某某支付货款10000元。经多次索债未果，张某某表示可以先结算已售部分货款，李某某又谎称自己已多次向袁某某支付货款，企图打消张某某分期结算的念头。2019年10月22日，张某某表示自己要到广州拉回货物，于是李某某便拒接电话并将l36096*****的电话卡拔出丢弃导致失联。2019年10月30日，何某某通过银行转账支付李某某货款41670元。收到货款后，李某某未与张某某联系结算事宜，而是用于赌博挥霍，支付日常开销和偿还个人前期欠款。

张某某前往广州现场核查时发现被骗，遂通过广州警方依据物流公司留存的提货人员证件找到“货拉拉”司机，而后通过司机联系上“***”老板何某某，再通过何某某获取李某某日常联系电话l50704*****，最后通过该电话绑定的微信“**”头像辨识出被告人李某某。得知张某某报案后，李某某才告知张某某自己从何某某结算获得51670元货款的事实，并让张某某自行找何某某结算剩余货款。

2020年2月21日，被告人李某某的妻子吴某某代为退赃51670元，获得被害人张某某的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人张某某的陈述；2.证人宋某某、袁某某等人的证言；3.物证；4.书证；5.被告人李某某的供述和辩解等证据材料。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广昌县人民法院

检察官：邓兴

检察官助理：邓伟

2020年7月14日

                                      

附件：

1.被告人李某某现羁押于广昌县看守所；

2.案卷材料和证据叁册；

3.《随案移送赃证款物品清单》壹份。