起诉书（李某某涉嫌诈骗案）(公开版)_六安市裕安区人民检察院

安徽省六安市裕安区人民检察院

起 诉 书

裕检二部刑诉〔2020〕130号

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码3424011979********，汉族，小学文化，汉族，小学文化，原六安市****房屋销售咨询有限公司工作人员，住六安市裕安区****镇****村****组。被告人李某某曾因犯信用卡诈骗罪，于2014年10月10日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，罚金3万元；因涉嫌职务侵占罪，于2019年11月12日被六安市公安局裕安分局刑事拘留；同年11月22日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被六安市公安局裕安分局执行逮捕。

本案由六安市公安局裕安分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有权委托辩护人、已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月27日补充侦查完毕移送起诉；分别于2020年2月18日、4月21日依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年1月至7月，被告人李某某在担任六安市****房屋销售咨询有限公司梅山中路店店长期间，违反公司规定，为客户办理房屋买卖业务时隐瞒真相，要求买方将购房款等资金转入其微信、支付宝以及其实际控制的葛某某账户或指定的吕某某账户中，后被其本人使用，之后又以同样手段骗取其他客户资金填补前期漏洞。截至案发，其共计骗取被害人资金63.9万元无法归还。

一、2019年6月，被告人李某某在办理被害人何某某的房屋交易业务期间，收取其佣金、税费等共计9.5万元后，仅向公司转交2万元，又要求其将购房款30万元转入指定的吕某某账户，后将其资金用于填补其他客户房屋交易中的资金漏洞，骗取何长友共计37.5万元。

二、2019年7月，被告人李某某在办理被害人张某的房屋交易业务期间，收取其佣金、税费等共计8.1万元后，仅向公司转交1.6万元，又要求其将购房款19.9万元转入指定的吕某某账户，后将其资金用于填补其他客户房屋交易中的资金漏洞，骗取张鹏共计26.4万元。

2019年11月11日，被告人李某某被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.转账记录、收据等书证；

2.证人刘某某、吕某某等人的证言；

3.被害人何某某、张某的陈述；

4.被告人李某某的供述和辩解；

5.视听资料：手机拍摄视频刻录光盘壹张。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省六安市裕安区人民法院

检察官：许 晖

检察官助理：李 恒

2020年5月11日

附：

1.被告人李某某现羁押于六安市看守所；

2.随案移送卷宗肆册、光盘叁张（电子卷宗光盘贰张、手机视频刻录光盘壹张）。