起诉书（李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_广东省佛山市南海区人民检察院

广东省佛山市南海区人民检察院　

起 诉 书

佛南检刑诉〔2020〕1921号　

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4504221999********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区梧州市藤县**镇**村**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经佛山市南海公安局决定，于2020年9月29日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年11月4日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于同月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月10日，被告人李某某经吴某某（另案处理）利诱，将一张农业银行卡（卡号62284814668********）以每天100元的报酬出借给吴某某，并按吴某某要求携带银行卡至广州市黄浦区某公寓，在明知信用卡可能用于犯罪活动的情况下，仍将银行卡交给吴某某等人操作使用，又按吴某某要求上交手机以及逗留在公寓内不得外出。2020年7月12日，被害人梁某某通过充值网上投资平台先后共被骗人民币1633440元，其中赃款人民币100000元转至被告人李某某提供的上述农业银行卡内，之后诈骗人员又通过其他转账方式将赃款转移。

认定上述事实的证据如下：

书证；2.被害人梁某某的陈述；3.被告人李某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人李某某认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

　

检  察  官：梁允欢

检察官助理：郁梦茜

2020年12月30日　

附件：

1.被告人李某某现羁押于佛山市南海区看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。