起诉书（李某某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案）_宁波市奉化区人民检察院

浙江省宁波市奉化区人民检察院

起 诉 书

甬奉检刑诉〔2021〕24号

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3603111983********，汉族，初中文化，无业，住江西省上栗县**镇**村**上**号。因本案于2020年6月11日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月16日被执行逮捕。

本案由宁波市公安局奉化分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。其间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2020年4月份左右开始，被告人李某某伙同他人事先准备银行卡，用于帮他人将犯罪所得资金取现并收取好处费，先将保证金交予上家，上家再将相应金额及好处费打入李某某等人提供的银行卡内，李某某等人再将上述资金进行转账取现。已查实2020年4月30日，上家将18万元（其中4万元左右系电信诈骗犯罪所得）汇入李某某农业银行账户内，随后李某某伙同他人将上述资金转入其他银行卡内并进行取现。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、到案经过、视频侦查报告、银行流水等；

2.证人证言：证人张某某、蒋某某、陈某某、吴某某、吕某某、杨某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解； 

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录（附光盘）。

本院认为，被告人李某某明知是犯罪所得而伙同他人予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

浙江省宁波市奉化区人民法院

检察员：沈海玲

2021年1月20日

附件：

1.被告人李某某现被羁押于宁波市奉化区看守所；

2.案卷材料和证据4册。