起诉书（李某某开始赌场案)_张家界市永定区人民检察院

张家界市永定区人民检察院

起 诉 书

张定检二部刑诉〔2020〕45号

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3507251986********，汉族，大专文化，厦门市**科技有限公司法人代表，户籍所在地福建省厦门市思明区**路**号**室，住福建省厦门市思明区**路**室。因涉嫌开设赌场罪，2020年4月13日被张家界市公安局刑事拘留，同年5月12日经张家界市人民检察院批准逮捕，同日由张家界市公安局执行逮捕。

本案由张家界市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌开设赌场罪，于2020年7月13日移送张家界市人民检察院审查起诉，同日张家界市人民检察院将该案移交本院办理。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院于2020年8月13日决定退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月11日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1.2013年上半年左右，被告人李某甲在“亚洲国际”赌博网站参与赌博期间，通过联系“亚洲国际”赌博网站在线客服了解到可通过申请成为“亚洲国际”赌博网站的代理，发展新的下线赌博会员在“亚洲国际”赌博网站参赌后，可获得佣金,遂申请成为“亚洲国际”赌博网站的代理，获得“亚洲国际”赌博网站唯一专属推广链接。2016年5月至2019年12月，李某甲在新浪微博、QQ群、BBS论坛、百度贴吧发布“亚洲国际”赌博网站专属推广链接，发展下线会员，并获得“亚洲国际”赌博网站支付佣金共计人民币1322720元。2020年1月，“亚洲国际”赌博网站并网到“澳门太阳城”赌博网站，经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定，“亚洲国际”赌博网站与“澳门太阳城”赌博网站系同一伙人组建、运营，两网站的玩家账号信息通用。

2.2016年6月左右，被告人李某甲通过添加“Betway必威”赌博网站“必威合营-莉莉”的企业QQ号，了解“Betway必威”平台的相关招商政策以及相关提成方式后成功申请成为“Betway必威”赌博网站的代理，后李某甲在QQ群、新浪微博等发布“Betway必威”赌博网站推广链接，发展下线会员178人。2016年8月至2020年9月，李某甲获得“Betway必威”赌博网站支付佣金共计人民币463887元。

被告人李某甲收到“亚洲国际”赌博网站、“Betway必威”赌博网站支付的佣金后分给下线赌徒，从“亚洲国际”赌博网站、“Betway必威”赌博网站实际非法获利人民币737290元。截止案发，侦查机关依法冻结“亚洲国际”与“澳门太阳城”赌博网站涉案资金共计人民币53475166.81元，冻结“Betway必威”赌博网站涉案资金人民币99464512元。

经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定：

（1）.域名“11333.com”、域名“y1108.com”的“亚洲国际”为网站具有赌博功能，人民币和游戏币的比例为1:1。域名为“y1108.com”和“y1128.com”的“亚洲国际”网站的栏目及栏目结构相同。同时还证实“BBGames”APP具有赌博功能。

（2）.域名为“t605.com”的“澳门太阳城”网站具有赌博功能，游戏币和人民币的比例为1：1，域名为“t605.com”的“澳门太阳城”网站与域名为“tyc88555.com”、“tyc44666.com”、“tyc88000.com”、“tyc88666.com”、“tyc44222.com”、“t509.com”、“tyc99000.com”、“tyc55999.com”的“澳门太阳城”网站的栏目及栏目内容相同，且使用同一账号登陆上述网站，个人报表、投注记录、其他记录等均保持一致。

（3）.网址为www.betway530.com的网站跳转至网址为www.bw5151.com的“必威”网站。网址为www.betway530.com、www.biwei89.com的“必威”网站具有赌博功能且上述2个“必威”网站的栏目结果、栏目内容、用户数据均保持一致。人民币和游戏币的比例为1：1，从“必威”网站下载的“Betway精装版”手机APP、“Betway体育”具有赌博功能，赌博比例为1:1。使用www.bw5151.com注册的“必威”网站账户及密码先后登陆“Betway精装版”手机APP、“Betway体育”手机APP以及网址为“www.biwei89.com”的“必威”网站，用户数据保持一致。

经湖南澧源会计师事务所鉴定：

（1）.“澳门太阳城”64个基础账户银行卡累计支出1023647笔，金额4705271416.74元，“亚洲国际”76个基础账户银行卡累计支出379371笔，金额3172949569.44元。冻结的907个账户与“亚洲国际”“澳门太阳城”基础账户及基础账户的第三方账户有关联。

（2）.“betway必威”757个基础账户银行卡自2004年2月12日至2020年8月5日累计支出4329827笔，金额1468277****.26元。870个冻结账户均与757个基础账户存在资金往来，另外5个冻结账户为基础账户。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：苹果手机一部；

2.书证：抓获经过、QQ邮件聊天记录、QQ聊天信息记录、扣押决定书、湖南省非税收入电子缴款收据、银行交易明细、常住人口基本信息等；

3.证人黄某甲、屈某某、黄某乙、李某乙、黄某丙、廖某某、陈某某、胡某某、覃某某的证言；

4.被告人李某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见：湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书、湖南澧源会计师事务所司法会计鉴定意见书；

6.搜查笔录、提取笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲在赌博网站担任代理，接受投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；被告人李某甲到案后能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某甲七个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

张家界市永定区人民法院

检察官：谷婕妤

检察官助理：田宏竹

2020年9月24日

附件：

1.被告人李某甲现羁押于张家界市看守所；

2.案卷材料和证据52册；

3.《认罪认罚具结书》一份。

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