起诉书（李某某妨害信用卡管理)_金华市婺城区人民检察院

金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2020〕1821号

被告人李某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份证号码3307021988********，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区**街道**路**号**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经婺城分局决定，于2020年9月16日被婺城分局取保候审。

本案由金华市公安局婺城分局调查侦查终结，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月23日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 补充侦查完毕移送起诉。   

经依法审查查明：

2017年10月，李某某、何某某（均另案处理）获得某网络贷款公司贷款内部审核资格，之后在金华市婺城区柳苑街首创5号花园2幢3单元202室的工作室，大量成套购买个人信用卡套件（含卡主信息、银行卡、U 盾、手机SIM 卡等，也称“四件套”），随后使用购得的信用卡在“及时贷”APP上虚假贷款、再将贷出的资金转账至该网络贷款公司指定账户，从中获取提成。至2017年12月29日，共计收购个人信用卡套件905套。

期间，犯罪嫌疑人李某某从他人处收购信用卡套件后，以2000元一套的价格转卖给工作室从中获利，后从工作室查获注明由李某某提供的信用卡套件62套。 

2020年9月16日，犯罪嫌疑人李某某被婺城分局民警传唤归案。后退出赃款三万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：归案经过、户籍信息、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、个人资料汇总情况、转账记录；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、照片、电子数据制作说明；

3. 证人证言：李某某、何某某等人证言；

4.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，犯罪嫌疑人李某某非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第一款之规定。根据适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察官：黄张弩

（院印）  

2020年11月12日

                                      

附：

1.被告人李某某现取保候审在家，联系电话159*******

2.《认罪认罚具结书》一份