起诉书（李某某合同诈骗案）(公开版)_揭阳市榕城区人民检察院

揭阳市榕城区人民检察院　

起 诉 书

揭榕检公诉刑诉〔2020〕148号　

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码：4452241984********，汉族，初中文化，无业，住广东省惠来县**镇**居委会**街**号。因合同诈骗嫌疑，于2019年9月28日被揭阳市公安局榕城分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经本院批准，于2019年10月26日由揭阳市公安局榕城分局逮捕。

本案由揭阳市公安局榕城分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本院于2020年1月21日将本案第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月21日补查重报。

经依法审查查明：

2014年1月初的一天，被告人李某甲为骗取揭阳市榕城区**股份有限公司（以下简称**公司）的贷款，拨打其妻舅方某甲（已不起诉）的电话（号码为189********），让方某甲叫其妻子方某乙（已判刑）跟他一起到揭阳签抵押借款合同，于是方某甲叫方某乙与李某甲一起到揭阳签名，一切都听李某甲安排，方某乙同意了。同时，李某甲叫其同学康某某（已判刑）也一起到揭阳签抵押借款合同，康某某也同意了。之后李某甲用手机拍下一张康某某和方某乙的合影，用于制作假冒的结婚证，方某乙回家后也告知丈夫方某甲其与康某某合影一事。2014年1月6日，康某某和方某乙在李某甲的带领下来到**公司，由李某甲提供一本【惠府国用（2013）第*****号】土地使用权证（土地证权属被害人曾某某）为抵押，并提供伪造的以康某某的头像制作的曾某某身份证、以康某某和方某乙的合照制作的结婚证等证件，后由康某某、方某乙冒充土地证权属人曾某某夫妇在“抵押协议”、“借款合同”、“同意抵押承诺书”等文件上签名按捺指纹予以确认，从中骗取**公司人民币500万元。

2014年2月的一天，李某甲又拨打方某甲的电话，让方某甲叫其妻子方某乙跟他一起到揭阳签抵押借款合同，方某甲同意并叫方某乙与李某甲一起到揭阳签名。2014年2月21日，李某甲带领康某某和方某乙来到**公司，使用同样的方法，再次骗取**公司人民币1000万元。2014年6月10日，方某乙和方某甲被公安机关抓获归案，2014年10月10日，康某某被公安机关抓获归案，2019年9月28日，被告人李某甲被公安机关抓获归案。经查明，李某甲先后于2014年1月6日、1月21日、2月21日分别向揭阳市榕城区**有限公司业务经理郑某某的账户汇款人民币15万元、25万元、65万元作为利息保证金。其余借款本息无归还。案发后，李某甲在其家属配合下向被害人陈某某退赔人民币10万元，并取得陈某某的谅解。经广东省惠来县公安司法鉴定中心的手印鉴定意见书，抵押协议和借款合同中“曾某某”签名处的指印与曾某某十指指纹捺印样本为不同人所遗留。

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、抓获经过、户籍证明、谅解书、抵押协议、同意抵押承诺书、借款合同二份、汇款回单、国有土地使用证、假冒结婚证、假冒身份证、银行账户交易明细、其他证明材料；2.证人证言：证人郑某某、李某乙、吴某某、杨某某、林某某、方某丙的证言；3.被害人曾某某、陈某某的陈述；4.被告人李某甲及同案人康某某、方某乙、方某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：广东省惠来县公安司法鉴定中心的手印鉴定意见书；6.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

揭阳市榕城区人民法院

检察员：蔡克彬

2020年3月13日

附：

    1.被告人李某甲现羁押在揭阳市看守所。

    2.案卷材料和证据5册、认罪认罚告知书、具结书、证据开示清单各1份随案移送。