起诉书（李某某信用卡诈骗案）(公开版)_茂名市茂南区人民检察院

茂名市茂南区人民检察院

起 诉 书

茂南检公诉刑诉〔2017〕152号

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，汉族，广东省化州市人人，公民身份号码：4409241964********，高中文化，住湛江市赤坎区**路**号**楼**。因涉嫌信用卡诈骗罪于2016年11月5日被刑事拘留，2016年11月14日被取保候审。

本案由茂名市公安局茂南分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利，依法讯问了犯罪嫌疑人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2016年10月23日、2017年2月17日退回补充侦查，侦查机关分别于2017年1月17日、2017年3月16日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2012年11月，被告人李某某向工商银行**分行申领牡丹贷记信用卡一张,卡号是:62223500********。2013年1月，经申请批准提升该信用卡额度为50万元，并办理分期付款业务。李某某最后一次还款时间为2015年6月10日，经该行工作人员多次电话、短信催告后, 至今未偿还该信用卡透支款,期限已超过三个月。至2015年10月4日李某某尚欠透支本金人民币138430.27元。2016年11月7日，李某某家属将全部款息共计人民币233677.85元还清。

认定上述事实的证据如下：书证、物证、证人证言、被告人供述等。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，经发卡行多次催收后仍不归还，超过三个月，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

茂名市茂南区人民法院 

                                   

代理检察员：蔡林辉

                           2017年4月12日

附：

1.被告人李某某取保候审，联系电话18320******；

2.本案卷宗共四册。