起诉书（李某某二人帮助信息网络犯罪活动案）_喀什市人民检察院

喀什市人民检察院　

起 诉 书

喀市检一部刑诉〔2020〕286号　

被告人李**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码35222719910307****，汉族，初中文化程度，户籍所在地**省**市**县，刑事拘留前住**省**市**小区**号楼**单元**室，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月1日被喀什市公安局刑事拘留；2020年7月8日被喀什市公安局逮捕。现押于喀什市看守所，无前科。

被告人余**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码35222719990125****，汉族，高中文化程度，户籍所在地**省**市，刑事拘留前住**省**市**公寓**室，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月1日被喀什市公安局刑事拘留；2020年7月8日被喀什市公安局逮捕。现押于喀什市看守所，无前科。

本案由喀什市公安局侦查终结，以被告人李**、余**涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月3日19时42分，被害人陈**（微信号：wxid-sz4tpdkq******，昵称：陈**；伊对ID：425******，昵称：我就**；银行卡：62357********，开户人：陈**，开户行：中国银行。）在“伊对”APP认识一名自称“黄**”的男子，相互添加微信后，对方称在马来西亚云顶做软件后台研发工作，正在做一款“游戏”（通过押大押小进行营利）。为了盈利，被害人陈**前后分八笔通过网银转账的方式转账入资318000元，之后在对方的指导下在平台上进行押注。2020年1月22日提款时，被害人陈**发现因“违规操作”不能提现，客服称要在48小时内要缴纳账户余额的同等保证金才能解封提现。被害人陈**意识到被骗遂报案。                                         

喀什市公安局通过技侦、网侦对涉案线索进行核查布控，确定被害人陈**被骗资金318000元已全部转入被告人余**名下中国银行卡62179********后流转给其他账户。                                         

经查实，2019年10月左右，被告人余**与被告人李**商议买卖银行卡，李**将银行卡提供给上家使用。李**以2000元的价格收购余**的银行卡，后以3000元的价格销售给上家。余**出售给李**十余套银行卡（每套包含银行卡、U盾、电话卡、登录密码、交易密码等）。李**从中非法获利13000元，余**从中非法获利24000元。

案发后，李**家属代为退缴非法所得13000元，退赔被害人12万元被骗钱款；余**家属代为退缴非法所得24000元。   

认定上述事实的证据如下：

书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李**、余**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李**、余**以明显高于市场价格买卖银行卡，并提供给他人使用，李**、余**的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信网络犯罪活动罪追究其刑事责任，其法定刑为：明知他人利用信息网络实施犯罪，以明显高于市场价格买卖银行卡，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二人均系主犯，因李**、余**自愿认罪认罚，李**家属代为退缴非法所得13000元，退赔被害人12万元被骗钱款；余**家属代为退缴非法所得12000元，故建议判处李**六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；判处余**一年以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀什市人民法院　

检察官：伍国强

检察官助理：刘璇

（院印）

2020年9月11日　

附件：

1.被告人现羁押于喀什市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.涉案款物随案移送。

6.起诉书副本13份，适用简易程序建议书1份，讯问笔录1份，起诉书光盘1张。