起诉书（李某某、黄某某等21人开设赌场案）_河南省沁阳市人民检察院

河南省沁阳市人民检察院　

起 诉 书

沁检一部刑诉〔2020〕85号　

　　被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4501031978********，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市青秀区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**栋**单元**室。因犯盗窃罪，于1995年8月15日被广西南宁市江南区人民法院判处有期徒刑五年，在广西少管所服刑，1998年12月16日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人覃某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4502041984********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人蒙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4522261993********，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住广西壮族自治区柳州市城中区**村。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人周某某，绰号“肥某某”，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4502031986********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市城中区**路**号**小区**期**单元**楼**号。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人覃某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4502211992********，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区，住广西壮族自治区柳州市柳江区**镇**村。因犯贩卖毒品罪，于2013年7月19日被广西柳州市城中区人民法院判处拘役四个月,并处罚金人民币一千元，2013年7月27日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人张某某，绰号“老某某”，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4502041984********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**路**巷**里**号。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年9月9日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年9月19日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人堵某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4502031984********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区**路**号**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4522251991********，壮族，中专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**路**小区**栋**单元**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人凌某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4522231983********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区**路**号**苑**栋**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人覃某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4502211992********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区，住广西壮族自治区柳州市柳江区**城**小区**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4521231987********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人韦某某，绰号“猪某某”，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4502211990********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区**镇**村**屯**号，住广西壮族自治区柳州市柳江区**镇**村**屯**号。因犯抢夺罪 ，于2006年9月26日被广西柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2007年1月26日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2020年1月11日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2020年1月17日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人周某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4502031987********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人莫某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4501061982********，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市西乡塘区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**单元**号。因犯贩卖毒品罪，于2018年10月29日被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2018年12月28日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4502211991********，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区，住广西壮族自治区柳州市柳江区**区**路**号。因犯抢夺罪，于2011年被南丹县人民法院判处有期徒刑九个月，2012年1月29日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人邵某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4502041981********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月23日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4502021984********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市城中区，住广西壮族自治区柳州市城中区**街**巷**号。因犯故意伤害罪，于2002年4月15日被广西柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4502211989********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**街道**路**号**小区**栋**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4502211988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区，住广西壮族自治区柳江县**镇**路**号**豪庭**栋**单元**室**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人韦某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4502041983********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**村。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年8月21日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年9月4日被沁阳市公安局执行逮捕。

被告人黄某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4502111990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区，住广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市公安局决定，于2019年7月22日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月26日被沁阳市公安局执行逮捕；因涉嫌开设赌场罪，经沁阳市人民检察院决定，于2020年4月7日被柳州市公安局拉堡派出所执行取保候审。

本案由焦作市沁阳市公安局侦查终结，以被告人李某某、覃某某、蒙某某、周某某、张某某、覃某乙、黄某某、韦某某、周某甲、莫某某、梁某某、邵某某、黄某甲、张某甲、刘某某、韦某甲、黄某乙涉嫌开设赌场罪、被告人堵某某、何某某、凌某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人韦某某涉嫌开设赌场罪，于2019年10月24日、2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日、2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某、覃某某、蒙某某、周某某、张某某、覃某乙、黄某某、周某甲、莫某某、梁某某、邵某某、黄某甲、张某甲、刘某某、韦某甲、黄某乙涉嫌开设赌场罪、被告人堵某某、何某某、凌某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案本院于2019年12月9日、2020年2月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月9日、2020年3月23日补查重报，本院于2019年11月25日、2020年2月10日延长审查起诉期限；被告人韦某某涉嫌开设赌场罪一案，本院于2020年4月18日延长审查起诉期限。2020年4月17日本院将两案合并审查。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2018年7、8月份至2019年7月19日，被告人李某某组织被告人蒙某某、邵某某、张某甲、刘某某、黄某甲、黄某某、韦某甲、张某某、韦某某在广西柳州市柳工颐华城小区12栋1单元2403号等地，用电脑、手机为赌博网站发展会员并接受赌博人员的投注，以捕鱼、转盘等赌博游戏的方式组织赌博人员进行赌博。

其中被告人李某某雇佣被告人周某某将赌博赢利的钱从银行取走，并让被告人覃某乙为赌博网站介绍赌客；被告人黄某乙参与赌博网站后台进行联络两次，并在被告人李某某的按排下支付网络维护费用；被告人周某某又雇佣被告人堵某某、何某某将赌博赢利的钱从银行取走。

2019年3月至6月，该窝点共接收赌资39425391.67元，获利6805000元。其中被告人蒙某某违法所得为59500元、被告人邵某某违法所得为28000元、被告人黄某甲违法所得为21000元、被告人张某甲违法所得为20000元、被告人黄某某违法所得为13000元、被告人韦某甲违法所得为40000元、被告人张某某违法所得为95800元。

2019年1月份至2019年7月19日，被告人覃某某组织被告人覃某甲、周某甲、莫某某、梁某某在广西柳州市柳南区潭中西路26号鑫柳家园小区1单元1501号，用电脑、手机为网络赌博网站发展会员并接受赌博人员的投注，以捕鱼、转盘等赌博游戏的方式组织赌博人员进行赌博。被告人覃某某雇佣被告人覃某甲对赌场进行日常管理，并雇佣被告人凌某某将赌博赢利的钱从银行取走。

2019年3月至6月，该窝点共接收赌资5305522.12元，获利220000元。其中被告人覃某甲违法所得为10500元、被告人周某甲违法所得为16000元、被告人莫某某违法所得为25000元、被告人梁某某违法所得为5500元。

认定上述事实的证据如下：

1.在李某某组织的窝点扣押的笔记本电脑、手机、银行卡；在覃某某组织的窝点扣押的笔记本电脑、手机等物证；2.发破案经过、户籍证明等书证；3.被告人李某某、覃某某等人的供述和辩解；4.证人许某某、朱某某等人的证言；5.勘验、搜查等笔录；6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、覃某某、蒙某某、周某某、覃某甲、张某某、堵某某、何某某、凌某某、覃某乙、黄某某、韦某某、周某甲、莫某某、梁某某、邵某某、黄某甲、张某甲、刘某某、韦某甲、黄某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、覃某某、蒙某某、周某某、覃某甲、张某某、堵某某、何某某、凌某某、覃某乙、黄某某、韦某某、周某甲、莫某某、梁某某、邵某某、黄某甲、张某甲、刘某某、韦某甲、黄某乙等人以营利为目的，在计算机网络赌博网站上，担任代理、接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某、蒙某某、周某某、堵某某、何某某、邵某某、张某甲、刘某某、黄某甲、黄某某、韦某甲、张某某、韦某某、黄某乙在各自的犯罪过程中，与他人共同实施，均符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属于共同犯罪。被告人覃某某、覃某甲、凌某某、梁某某、周某甲、莫某某在各自的犯罪过程中，与他人共同实施，均符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属于共同犯罪。被告人李某某、蒙某某、周某某、堵某某、何某某、邵某某、张某甲、刘某某、黄某甲、黄某某、韦某甲、张某某、韦某某、黄某乙为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，被告人覃某某、覃某甲、凌某某、梁某某、周某甲、莫某某为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定。被告人李某某、覃某某是组织、领导犯罪集团的首要分子，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当分别按照其参加的集团所犯的全部罪行处罚。被告人蒙某某、周某某、邵某某、黄某甲、张某甲、刘某某、黄某某、堵某某、何某某、覃某甲、梁某某、莫某某、周某甲、凌某某、黄某乙、韦某甲、张某某、韦某某、覃某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人韦某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某某、覃某某、黄某乙，积极退出部分赌资，酌情从轻处罚；被告人李某某、黄某甲、覃某甲、梁某某、韦某某曾经受过刑事处罚，酌情从重处罚；被告人莫某某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沁阳市人民法院　

检  察  员：牛金顺

检察员助理：许  力

2020年4月21日　

附：

    1．被告人李某某、覃某某、蒙某某、周某某、覃某甲、张某某、何某某、凌某某、覃某乙、黄某某、韦某某、周某甲、莫某某、邵某某、韦某甲现羁押于沁阳市看守所；被告人堵某某、梁某某、黄某甲、张某甲、刘某某现羁押于孟州市看守所；被告人黄某乙现取保候审于广西壮族自治区柳州市柳南区**小区**栋**单元**室。

2．案卷材料和证据8册。

3．《认罪认罚具结书》21份。