起诉书（李某某、黄某某妨害信用卡管理案)_湖北省荆州市沙市区人民检察院　

湖北省荆州市沙市区人民检察院　

起 诉 书

鄂荆沙检开刑诉〔2019〕49号　

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4210021987********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省荆州市沙市**乡**路**号，住湖北省荆州市沙市**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年4月29日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月5日，经本院批准逮捕，由荆州市公安局荆州经济技术开发区分局执行。

被告人黄某某，女，1983年**月**日出生，身份证号码4228221983********，土家族，专科文化，户籍所在地湖北省建始县**镇**村**组**号，住湖北省建始县**镇**村**组**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年4月29日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局刑事拘留；同年6月5日，经本院批准逮捕，由荆州市公安局荆州经济技术开发区分局执行。

本案由荆州市公安局荆州经济技术开发区分局侦查终结，以被告人李某某、黄某某等5人涉嫌妨害信用卡管罪，于2019年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，经依法审批，本院于2019年9月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月29日补查重报。本院分别于2019年9月9日、2019年11月29日延长审查起诉期限十五日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人李某某从其朋友杨某某（另案处理）得知办理银行卡、U盾，再将U盾寄给杨某某指定的寄件地址，可以每套获利人民币1000元。李某某同意后又向被告人黄某某及赵某某（另案处理）、刘某甲（另案处理）、熊某某（另案处理）介绍此事。截止2019年4月29日，李某某、黄某某、赵某某、刘某甲、熊某某5人按照杨某某指示出售个人及亲人所办银行卡、U盾共计54套。其中李某某出售以其自己名义办理的银行卡，U盾共计7套，非法获利人民币4000元；黄某某出售以其自己名义办理的银行卡、U盾共计7套，非法获利人民币4000元。根据杨某某指示，为了方便已卖银行卡的管理，李某某统一管理已卖银行卡。李某某、黄某某接收上述54张银行卡及屈某某的3张已卖银行卡后，陆续将这共计57张银行卡存放在黄某某租住的荆州市开发区**小区**门**室内，2019年4月28日10时许，侦查机关在该室内依法查获涉案银行卡57张。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、银行账户信息、微信聊天、转账记录照片等书证；2.证人何某某、刘某乙、赵某某、刘某甲、熊某某的证言；3.搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录；4.搜查视频、讯问视频等视听资料；5.被告人李某某、黄某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，李某某、黄某某非法持有他人信用卡43张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某某认罪认罚，根据本案的犯罪事实，建议判处被告人李某某有期徒刑一年十个月至两年三个月，并处罚金；鉴于被告人黄某某认罪认罚，根据本案的犯罪事实，建议判处被告人黄某某有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市沙市区人民法院　

检察员：郑 军

陈元菊

2019年12月10日　

附：

1．被告人李某某现羁押于江陵县看守所；被告人黄某某现羁押于荆州区看守所。

2．案卷材料3册。

5．《认罪认罚具结书》二份。