起诉书（李某某、高某某非法吸收公众存款案）(公开版)_绥中县人民检察院

绥中县人民检察院

起 诉 书

绥检公诉刑诉〔2019〕63号

被告人李某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码210723********0021，汉族，高中文化，退休，户籍所在地辽宁省绥中县，住辽宁省葫芦岛市绥中县**街*****区***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被绥中县公安局刑事拘留；同年6月21日经本院批准，被绥中县公安局执行逮捕。

被告人高某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码211421********5058，汉族，高中文化，务农，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县***乡****农场***屯***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日被绥中县公安局刑事拘留；同年7月24日经本院批准，被绥中县公安局执行逮捕。

本案由绥中县公安局侦查终结，以被告人李某某、高某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2018年9月28日至2018年10月26日；自2018年12月11日至2019年1月10日）；因案件重大、复杂延长审查起诉期限（自2018年9月18日至2018年10月2日；自2018年11月27日至2018年12月12日）。

经依法审查查明：

2017年2月，被告人董某某（另案处理）、高某某等人一同参与了中国消费*****项目的投资活动。之后，高某某邀请被告人李某某参加中国消费*****项目的宣传会议后，董某某、李某某、高某某在绥中地区开始宣传该项目，以投资江苏苏州**公司的“中国消费*****”项目，获取高额回报为由，违反国家金融管理规定，吸引绥中地区投资人进行投资。经审计：李某某、高某某在绥中地区共计向221人吸收公众存款，经由李某某收取的公众存款数额合计为4162000.00元，经由高某某收取的公众存款数额合计为198000.00元，李某某将收取的公众存款中580000.00元又转付给了高某某，李某某、高某某涉嫌非法吸收公众存款数额共计4360000.00元。

2018年5月16日，被告人李某某经绥中县公安局传唤到案；同年6月19日，被告人高某某被锦州市铁路公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：U盘；2.书证：户籍证明信、银行流水、存款单等；3.证人证言：证人董某某的证言；4.被害人陈述：被害人丁某某等63的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人李某某、高某某的供述与辩解；6.鉴定意见等。

本院认为，被告人李某某、高某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、高某某系共同犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绥中县人民法院

检察员：赵丽梅

2019年2月22日

附：1.被告人李某某现被羁押于葫芦岛市看守所；被告人高某某现被羁押于绥中县看守所。

2.案卷材料和证据15册。

3.涉案款物随案移送。