起诉书（李某某、阳某某等3人诈骗案）(公开版)_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检一部刑诉〔2020〕685号

被告人李某甲（微信昵称“橘香”、“静儿”），女，1986年**月**日出生，公民身份号码4325031986********，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村**组**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

辩护人李桂平，湖南真理律师事务所律师。

被告人王某某（别名“王瑶”，微信昵称“芸朵儿”、“小幸运”），女，1989年**月**日出生，公民身份号码4325031989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村**组**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

辩护人李阿娇，重庆公孝律师事务所律师。

被告人阳某某（微信昵称“李欣太胖了”、“susan米苏”），女，1996年**月**日出生，公民身份号码4325031996********，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人李某甲、王某某、阳某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月19日已告知三被告人有权委托辩护人，依法讯问了三被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长办案期限二次，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年4月至6月间，被告人李某甲、王某某、阳某某伙同康某某、胡某某、李某乙、刘某某、谢某某、黄某某、陈某某、卢某某（均另案处理）等人先后至湖南长沙、广东东莞等地，通过康某某、胡某某配发的已注册虚假微信账号的手机，用虚假信息对微信账号进行包装，根据胡某某等人提供的“话术剧本”，与添加的微信好友建立亲密聊天关系，谎称自己在“金泰投资”APP上获取高额利润，引导被害人产生“投资”意向，并将被害人拉进李某乙为群主的“金泰投资考察学习68群”等微信群，通过在群内发布购买理财产品获得高额收益的虚假消息等方式，诱使被害人在该虚拟的平台上进行投资，将钱款转入康某某等人指定的账户，后采用关闭理财平台、销毁作案工具等方式非法占有被害人财物，并形成以康某某、胡某某为首的电信诈骗犯罪集团。经查，通过上述方式该犯罪集团合计骗得他人财物180万余元。其中被告人李某甲、阳某某、王某某等人作为话务员领取诈骗金额的30%作为“酬劳”，被告人李某甲领取“酬劳”20万余元，被告人王某某领取“酬劳”2万余元，被告人阳某某领取“酬劳”2万余元。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：转账截图、微信聊天记录，银行卡交易明细，户籍证明，到案经过等；

2. 被害人陈述：被害人卢某甲、卢某乙、蒲某某、张某某、盖某某等人的陈述；

3. 被告人的供述与辩解：被告人李某甲、阳某某、王某某的供述与辩解，同案犯卢某某的供述与辩解；

4. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录及照片；

5. 视听资料、电子数据：手机电子数据、支付宝交易记录。

本院认为，被告人李某甲、王某某、阳某某伙同他人以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、阳某某、王某某伙同他人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，根据《刑法》第二十六条，系犯罪集团。其中，被告人阳某某、王某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：陈根生

2020年4月3日

附：

    1. 被告人李某甲、阳某某、王某某现均羁押于杭州市富阳区看守所。

2. 案卷材料和证据7册。　

3. 量刑建议书2份。