起诉书（李某某、钱某某非法吸收公众存款案)_福建省福清市人民检察院

福建省福清市人民检察院

起 诉 书

融检经检刑诉〔2019〕27号

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码5002401984********，土家族，高中文化程度，原系北京**投资管理有限公司福清分公司经理，户籍所在地重庆市石柱土家族自治县**镇**村**组**号，现住福建省福州市**村**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月23日被福清市公安局刑事拘留，2019年2月18日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

被告人钱某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5303241989********，汉族，初中文化程度，原系北京**投资管理有限公司福清分公司经理，户籍所在地云南省曲靖市罗平县**乡**村委**村**号，现住福清市**街道**街**巷**号**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月21日被福清市公安局刑事拘留，2018年10月23日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

本案由福清市公安局侦查终结，以被告人钱某某涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2018年12月13日、2019年2月25日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。其间，本院依法延长审查起诉期限二次、退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2014年6月4日，同案人许某某（另案处理）注册成立北京**投资有限公司福清分公司，租用福清市玉屏街道天河大酒店11楼作为办公场所，以投资青海北极牦牛科技有限公司的产品为名，从事非法集资活动。同案人许某某、郭某某（另案处理）等人安排多名员工在福清市玉屏街道街心公园、江滨公园等处发放宣传材料，在福清市瑞鑫大酒店、金鹰大酒店、卓越大酒店等处搭建宣传平台，在福清市天河大酒店11楼会议室开展讲座，以老年人为主要对象，宣称该公司投资青海北极牦牛科技有限公司的产品，以年息14%-24%为诱饵，拉拢老年人至北京**福清分公司签署《股权认购协议》、《债权转让协议书》以出借资金，所借款项大部分转移至同案人许某某等人账户。至2018年9月20日，同案人许某某等人带领北京**福清分公司业务员即被告人李某某、钱某某及同案人向某某、马某某、杨某某（均另案处理）等人共计向37名被害人吸收资金人民币1845.9595万元（币种，下同），返还本息约149.08万元，造成损失1696.8795万余元。其中，被告人李某某、钱某某先后在北京**福清分公司担任业务员、经理，实施吸收资金、续签合同等行为，具体如下：

2015年4月份，被告人李某某经同案人向某某介绍，到北京**福清分公司担任业务员，其明知该公司未经相关部门审批吸收公众资金，仍然与同案人向某某等人共同开展上述宣传活动，吸收社会资金。2017年3月至6月29日期间，被告人李某某担任北京**福清分公司总经理，按照同案人许某某等人的要求，负责福清分公司全部事务，带领钱某某、同案人马某某、杨某某等人继续开展上述活动，并让部分股权、债权协议到期的被害人续签合同，拖延还款时间。2015年4月份至2017年6月29日，被告人李某某共计参与吸收、续签合同金额531.772万元，其中，被告人李某某直接向被害人林某乙、林某丙、郑某某等6人吸收资金39.8万元，领取工资及抽成共计345261.5元。

2016年3月份，被告人钱某某经李某某介绍，到北京**公司福清分公司担任业务员，其明知该公司未经相关部门审批吸收公众资金，仍然与李某某等人共同开展上述宣传伙同、吸收社会资金。2017年7月份，被告人钱某某担任北京**公司福清分公司总经理，负责福清分公司全部事务，带领同案人马某某、杨某某等业务员继续开展上述活动，并让部分股权、债权协议到期的被害人续签合同，拖延还款时间。2016年3月份至2018年9月20日，被告人钱某某共计参与吸收、续签合同金额1208.9875万元，其中，被告人钱某某直接向被害人翁某某、吴某某、严某某吸收资金23.5万元，领取工资及抽成共计147607元。

被告人李某某于2019年1月18日在江西省景德镇市昌江区被公安民警抓获，被告人钱某某于2018年9月20日在福清市玉屏街道天河大酒店11楼北京盛唐公司福清分公司被公安民警抓获，到案后二人均如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过说明、内资企业登记基本情况表、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、扣押物品清单、利息明细名单、营业执照、自述材料、股权认购协议、债权转让协议、收据、银行开户信息、银行账户流水明细、审核报告；

2.被害人陈述：被害人林某丁、林某乙、林某丙、郑某某、林某戊、何某某、高某某、陈某某的陈述；

3.证人证言：证人林某甲、施某某的证言；

4.被告人的供述和辩解：被告人李某某、钱某某的供述和辩解。

本院认为，被告人李某某、钱某某伙同他人未经有关部门批准，通过口头宣传介绍的方式，承诺还本付息，向社会不特定人员吸收资金，其中，被告人李某某参与吸收资金共计531.772万元，被告人钱某某参与吸收资金共计1208.9875万元，均数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、钱某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人李某某、钱某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福清市人民法院

检　察　员：钟赖钦

代理检察员： 陈 琳

2019年5月29日

附注：

1.被告人李某某、钱某某现羁押于福清市看守所；

2.量刑建议书7份；

3.卷宗15册计2157页；

4.证人名单1份。