起诉书（李某某、邹某某、张某某、阮某某非法吸收公众存款案）_河北省秦皇岛市海港区人民检察院

河北省秦皇岛市海港区人民检察院

起  诉  书

海检刑诉〔2018〕2号

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码2202211991********，汉族，高中文化程度，群众，案发前系中晟博远资产管理（天津）有限公司秦皇岛区域经理。现住秦皇岛市海港区**湾**栋**单元**室，户籍所在地吉林省永吉县**镇**村**社。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年11月8日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，2017年12月15日经本院批准被依法逮捕。

被告人邹某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码2205031975********，汉族，初中文化程度，群众，案发前系中晟博远资产管理（天津）有限公司秦皇岛区域渤海明珠店店长，现住秦皇岛市海港区**区**-**-**号，户籍所在地吉林省通化市二道江区**街**委**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年9月1日被秦皇岛市公安局海港分局取保候审。

被告人张某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1303211986********，满族，高中文化程度，群众，案发前系中晟博远资产管理（天津）有限公司秦皇岛区域在水一方店店长，现住户籍所在地秦皇岛市海港区**区**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年9月1日被秦皇岛市公安局海港分局取保候审。

被告人阮某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码2305051972********，汉族，高中文化程度，群众，案发前系中晟博远资产管理（天津）有限公司秦皇岛区域金茂店店长，现住户籍所在地秦皇岛市海港区**里**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年10月26日被秦皇岛市公安局海港分局取保候审。

本案由秦皇岛市公安局海港分局侦查终结，以被告人李某某、邹某某、张某某、阮某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月13日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间于2018年4月28日第一次退回侦查机关补充侦查，于2018年7月13日第二次退回侦查机关补充侦查，两次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年3月至2017年9月，中晟博远资产管理（天津）有限公司和中晟博远投资管理（北京）有限公司，在河北省秦皇岛市以投资中晟资产理财产品“中晟月利宝”“中晟丰收宝”可以获得年收益8%至18%高利息为理由，以散发传单、推广介绍等宣传形式，以投资群众为甲方、中晟博远资产管理（天津）有限公司为乙方、中晟博远投资管理（北京）有限公司为丙方，签订“出借咨询与管理服务协议”，在河北省秦皇岛市吸揽安某甲、安某乙、白某某等966人资金总额人民币13968万元，其中吸收陈某某、周某某等678人资金人民币8275万元。

2017年4月开始，被告人李某某担任中晟博远资产管理（天津）有限公司秦皇岛市海港区金茂店店长，吸收资金人民币5359万元，2017年6月开始担任秦皇岛市区域经理，负责秦皇岛市各分店工作。2016年9月份开始，被告人邹某某担任秦皇岛市海港区金茂店大团经理，2017年6月开始，担任秦皇岛市海港区渤海明珠店店长，负责筹建秦皇岛市昌黎分店工作，吸收资金人民币3201万元。2017年6月开始，被告人张某某担任秦皇岛市海港区在水一方店店长，负责筹建秦皇岛市开发区广缘分店工作，吸收资金人民币2588万元。2017年3月开始，被告人阮某某担任秦皇岛市海港区金茂店大团经理，2017年8月开始担任秦皇岛市海港区金茂店店长，吸收资金人民币1776万元。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证：扣押物品清单；2.书证：宣传单，企业信息报告，业绩表，投资合同及银行凭证等；3.证人证言：证人蔡某某、王某某、姜某某、吴某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人陈某某、周某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人李某某、邹某某、张某某、阮某某的供述与辩解；6.鉴定意见：立信中联会计师事务所专项审计报告等。

本院认为，被告人李某某、邹某某、张某某、阮某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

秦皇岛市海港区人民法院

                    检察员：李志强

                  2018年9月4日

附：

1.被告人李某某现在秦皇岛市看守所羁押，被告人邹某某、张某某、阮某某现在居住地取保候审。

2．案卷材料和证据183册，单行材料8份31页。