起诉书（李某某、许某非法吸收公众存款案)_山西省太原市迎某某人民检察院

山西省太原市迎某某人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2019〕419号

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码1411251990********，汉族，中专文化程度,系山西**有限公司***，现住山西省柳林县**乡**村**号，户籍**。2018年11月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2018年12月13日经本院批准逮捕，并于同日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人许某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码1427231992********，汉族，初中文化程度，系山西**有限公司**，现住山西省**县**镇**村**组**号，户籍**。2018年11月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2018年12月13日经本院批准逮捕，并于同日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人李某甲、许某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，2019年2月27日退回补充侦查，同年3月27日退查重报。

经依法审查查明：

2008年，在本市****大厦三层**有限公司注册成立，*甲公司**。同年10月，王某某未经相关部门批准，以高额利息为诱饵通过床位租赁、委托管理等方式向社会不特定群众吸收存款。2009年6月，李某某（另案处理）被任*乙公司**，与王某某一起实际控制运营该公司。2012年8月，二人在本市**区**镇**号注册成立了山西**有限公司，李某某任法定代表人、执行董事兼**，王某某任监事，2014年4月，山西**有限公司被吊销。2014年8月，山西**有限公司作为**有限公司的子公司注册成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以**有限公司、山西**有限公司子公司**有限公司的名义，未经相关部门批准，通过招聘**，采用媒体、网络、报纸、散发宣传资料等多种形式，以会员加盟、床位租赁、委托管理的形式，以年利12%-18%的高额利息面向社会群众大肆宣传，承诺定期返还本金，与不特定社会群众签订合同吸收公众存款49.27亿元，扣除到期续签合同实际吸收公众存款33.42亿元，涉及投资人19665人，签订合同74954份。目前，欠付投资人本金11.73亿元，涉及投资人11919人。

2014年6月至2015年12月，被告人李某甲在担任山西*甲有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计人民币1330万元，其中新签合同954万元，续签合同376万元；领取薪酬合计482950元，其中领取工资11650元，领取绩效提成4****0元，领取津贴1000元；向公司借款10300元，缴纳保证金3000元。

2011年9月至2016年年底，被告人许某某在担任山西**有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计2624万元，其中新签合同1308万元，续签合同1316万元；领取薪酬合计1772348元，其中领取工资99417元，领取绩效提成1540731元，领取津贴1200元；向公司借款134000元，缴纳保证金3000元。

2018年11月9日，被告人李某甲主动至公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人证言；鉴定意见；辨认笔录；被告人供述。

本院认为：被告人李某甲、许某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人许某某如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎某某人民法院

检 察 员： 李晓婷

2019年4月18日

附：

被告人李某甲、许某某现羁押于太原市第二看守所。

案卷材料7册。

3.量刑建议书1份。