起诉书（李某某、胡某甲等3人非法吸收公众存款案）_南丰县人民检察院

南丰县人民检察院

起 诉 书

丰检刑诉〔2020〕49号

     被告人胡某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3625241969********，汉族，初中文化程度，江西省南丰县人，江西**投资有限公司员工。家住南丰县**镇**小区**栋**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日被南丰县公安局取保候审，于2019年12月10日经本院决定取保候审。

被告人李某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码3625241977********，汉族，初中文化程度，无业，江西省南丰县人，江西**投资有限公司法人代表胡某乙的妻子，家住南丰县**镇**村**队。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月24日被南丰县公安局刑事拘留，同年10月8日被南丰县公安局取保候审，于2019年12月10日经本院决定逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3625241990********，汉族，大专文化程度，江西省南丰县人，江西**投资有限公司挂名股东，家住南丰县**镇**花园**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日被南丰县公安局取保候审，于2019年12月10日经本院决定逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。

本案由南丰县公安局侦查终结，以被告人胡某甲、李某某、黄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月10日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2014年1月至2017年1月24日期间，以胡某乙（另案处理）为实际控制人，黄某某为挂名股东，李某某、胡某甲为直接责任人员，江西**投资有限公司在江西省南丰县以高利率为诱，未经国家相关部门的批准下，以在甘肃省清水县开发**房地产为由，通过口口相传等方式从事非法吸收公众存款活动。以在甘肃省清水县开发房地产为由，向徐某某、喻某某等73人累计非法吸收公众金额共计41073077.00元万元，支付本金流量26716643.00元，支付利息2984549.00元，融资余额11371885.00元，未还本金14356434.00元。在江西**投资有限公司注销后，2017年1月25日至2018年3月，被告人胡某甲、李某某、黄某某等人受胡某乙指使，用江**投资有限公司名义，以在甘肃省清水县开发房地产为由，继续在南丰县融资16350699.00元，经抚州市博中司法会计中心鉴定：1.自2014年2月至2017年1月24日，江西**投资有限公司（胡某乙）合计融入73人资金流量41073077.00元，支付本金流量26716643.00元，支付利息2984549.00元，融资余额11371885.00元，未还本金14356434.00元；2.自2017年1月25日以后，胡某乙合计融入73人资金流量为16350699.00元，支付本金流量为13664133.00元，支付利息5573356.89元，融资余额-2886790.89元。未还本金2686566.00元；3、胡某甲个人自2015年3月2日至2017年9月1日，经手吸收资金2820000.00元，李某某个人经手90000.00元，黄某某、朱某某2019年8月26日两人经手200000.00元，胡某乙、胡某甲两人经手2015年8月7日至2017年3月9日经手资金500000.00元，胡某甲、朱某某两人经手1200000.00元，李某某、胡某乙两人经手2250000.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人基本情况、归案情况说明等；2.证人徐某某、喻某某等证言；3.被告人胡某甲、李某某、黄某某及同案人胡某乙、朱某某的供述和辩解；4.司法鉴定书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲、李某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，2014年1月至2018年3月被告人胡某甲、李某某、黄某某受胡某乙等人指使以在甘肃省清水县开发房地产为由，利用江西**投资有限公司在南丰县向徐某某、喻某某等73人累计非法吸收公众金额57423776元，其中胡某甲个人自2015年3月2日至2017年9月1日经手非法吸收资金282.00万元；2015年8月7日至2017年3月9日胡某甲、胡某乙经手非法吸收资金50.00万元；2017年8月1日至2017年8月30日胡某甲、朱某某经手非法吸收资金120.00万元。李某某2019年2月23日经手非法吸收资金9.00万元；2018年1月1日伙同胡某乙经手非法吸收资金225.00万元。2017年8月26日黄某某伙同朱某某非法吸收资金20.00万。三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、李某某、黄某某在共同犯罪中，是从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条规定的情节，案发后，胡某甲、黄某某向公安机关投案自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情节，同时被告人胡某甲、李某某、黄某某自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对被告人胡某甲、李某某、黄某某提起公诉，请依法判处。

此致

南丰县人民法院 

检察员：汪志成

2020年5月9日　

附：1.被告人黄某某现关押于南丰县看守所，被告人李某某

      现关押于抚州市看守所，被告人胡某甲取保候审在家

    2.案卷材料和证据五册

    3．《认罪认罚具结书》三份

        4．《量刑建议书》三份