起诉书（李某某、程某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_淳安县人民检察院

浙江省淳安县人民检察院

起 诉 书

淳检公诉刑诉〔2020〕225号

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3729241983********，汉族，小学文化，无业，住山东省菏泽市成武县大田集镇**行政村**号。因本案于2019年9月10日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年10月16日被依法逮捕。

被告人程某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3729241989********，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市成武县**镇**村**村**号。因本案于2019年9月21日被淳安县公安局刑事拘留，2019年10月17日变更为取保候审。

被告人赵某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码3729242000********，汉族，学生，住山东省菏泽市成武县大田集镇**行政村**号。因本案于2019年9月10日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年10月16日被依法逮捕。

被告人郭某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码3729242001********，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市成武县**镇**村**村**号。因本案于2019年9月19日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年10月16日被依法逮捕。2019年11月8日由淳安县公安局变更为取保候审。

被告人陈某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3729241991********，汉族，初中文化，农民，住地山东省菏泽市成武县**镇**胡同**村**胡同村**号。2011年11月23日因赌博被山东省成武县公安局行政拘留十日，并罚款2000元。因本案于2019年9月10日被淳安县公安局刑事拘留，2019年10月16日变更为取保候审。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被告人李某甲、程某某、赵某某、郭某某、陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院退回补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年8月4日至8月8日期间，被告人田某乙（另案处理）、李某甲、程某某经预谋后纠集赵某某、郭某某、陈某某等人以办理银行卡、取现等方式在河南省郑州市转移涉案诈骗资金。被告人赵某某、郭某某、陈某某明知涉案资金来路不正而帮忙予以转移。

现经查明，该团伙共计收到并转移赃款人民币（以下币种相同）65万余元均已转移）。其中被告人赵某某新开的中国农业银行卡（卡号：62305207100********）收到涉案赃款人民币53万余元（均已转移），被告人程某某的中国农业银行卡（卡号：62305200300********）收到涉案赃款12万余元（均已转移）。上述款项中，被告人郭某某从ATM机上取款14万余元。被告人赵某某从柜台以及ATM机上取款19万余元。被告人陈某某提供中国农业银行卡（卡号：62284818390********）共转移涉案赃款6万元。

综上，被告人李某甲、程某某的涉案金额为65万余元。被告人赵某某的涉案金额为53万余元。被告人郭某某的涉案金额为14万余元。被告人陈某某涉案金额为6万元。

现查实被害人高某某、宁某某、加某某、邰某某、徐某某、周某某、吴某甲、余某乙（本县）、李某乙、张某某、石某某共计被骗取61.7万元，其中45万余元钱款进入到本案相关人员的银行账户。

案发后，被告人李某甲、赵某某、陈某某均系被抓获归案。被告人程某某、郭某某系主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、扣押笔录、扣押清单、银行转账凭证、中国农业银行卡开卡信息及交易明细、资金流量情况、资金流向图、中国建设银行卡交易明细、中国工商银行卡交易明细、中国银行卡交易明细等；

2.证人证言：证人张某某、李某丙、楚某某、田某丙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人余某乙、高某某、石某某等的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人李某甲、程某某、赵某某、郭某某、陈某某的供述和辩解；

5.视听资料、电子数据：监控视频。

本院认为，被告人李某甲、程某某、赵某某、郭某某、陈某某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人李某甲、程某某、赵某某、郭某某情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人程某某、郭某某有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淳安县人民法院

检  察  官：吴琦倩

检察官助理：宓佳薇

2020年3月12日

附：

1.被告人李某甲、赵某某现羁押于淳安县看守所；被告人程某某、郭某某、陈某某现在家候审。

2.案卷材料和证据6册。