起诉书（李某某、王某甲等诈骗案）_江苏省南京市秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕824号

被告人李某某，男，1995年**月**日出生于河北省蔚县，居民身份证号码1307261995********，汉族，初中文化，无业，住南京市建邺区**街**号**幢**单元**室（户籍所在地：河北省张家口市蔚县**乡**村**号）。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审；2020年11月30日，经本院决定由该分局执行取保候审。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201022000********，汉族，大专文化，系**职业技术学院学生，住南京市秦淮区**村**幢**室。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月7日被该分局取保候审；2020年11月30日，经本院决定由该分局执行取保候审。

被告人胡某某，男，1994年**月**日出生于江苏省如皋市，居民身份证号码3206821994********，汉族，大专文化，无业，住江苏省如皋市**街道**村**组**号。被告人胡某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审；2020年11月30日，经本院决定由该分局执行取保候审。

被告人陈某某，男，1997年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201131997********，汉族，中专文化，系南京**汽车服务有限公司法定代表人，住南京市栖霞区**村**号。被告人陈某某曾因犯寻衅滋事罪，于2018年4月28日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月7日被该分局取保候审；2020年11月30日，经本院决定由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于同年12月1日已告知四被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了四被告人，听取了辩护人、值班律师和各被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某均同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月，晏某某、许某某（均已判决）为了非法获取钱财，明知无能力，仍对外谎称只需支付贷款额度50-70%的费用，即可办理无需还款且不影响个人征信记录的各类贷款。晏某某、许某某先后雇佣被告人王某甲等人寻找被害人，雇佣被告人陈某某接送被害人；为了顺利办理各类网络贷款，晏某某、许某某又找到有相关办理经验的被告人李某某、胡某某，告知非法意图，由被告人李某某、胡某某具体操作网络贷款。截止2019年9月，被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某在南京市秦淮区**路**号**大厦、秦淮区**村**号**宾馆等处，分别参与诈骗被害人肖某甲、钱某某等10名被害人人民币共计69718元（以下币种同）。其中，被告人李某某参与诈骗8名被害人，骗得共计49711元；被告人王某甲参与诈骗6名被害人，骗得共计44006元；被告人胡某某参与诈骗5名被害人，骗得共计25403元；被告人陈某某参与诈骗1名被害人，骗得8724元。具体分述如下：

一、2019年7月26日，被告人李某某、胡某某以上述方式，诈骗被害人王某乙4000元。

二、2019年7月26日，被告人李某某、胡某某以上述方式，诈骗被害人肖某甲共计4380元。

三、2019年8月14日、8月29日，被告人王某甲、胡某某、陈某某以上述方式，诈骗被害人张某甲共计8724元。

四、2019年8月15日，被告人李某某、王某甲以上述方式，诈骗被害人穆某某7800元。

五、2019年8月16日至8月19日，被告人王某甲以上述方式诈骗被害人钱某某共计11385元，其中被告人李某某、胡某某参与诈骗被害人钱某某共计6199元。

六、2019年8月20日，被告人李某某、王某甲、胡某某以上述方式，诈骗被害人郭某某2100元。

七、2019年8月22日，被告人李某某以上述方式，诈骗被害人肖某乙6400元。

八、2019年8月23日，被告人李某某以上述方式，诈骗被害人葛某某共计10432元。

九、2019年8月31日，被告人王某甲以上述方式，诈骗被害人武某某5597元。

十、2019年9月16日，被告人李某某、王某甲以上述方式，诈骗被害人张某乙8400元。

2019年10月28日，被告人李某某、胡某某经公安机关电话传唤到案，2020年1月8日，被告人王某甲、陈某某被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。

归案后，被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某各退赔被害人损失10000元。

认定上述事实的证据如下：

1.转账截图、贷款申请资料、刑事判决书等书证；

2.证人卢某某、张某丙等人的证言；

3.被害人王某乙、肖某甲等人的陈述；

4.被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某分别共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈某某缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第七十六条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察官：陈宏  

2020年12月8日

附件：

1.被告人李某某、王某甲、胡某某、陈某某现均取保候审于住处（李某某：1860252****，王某甲：1536605****，胡某某：1862511****，陈某某：1738446****）。

2.案卷材料和证据16册。

3.《认罪认罚具结书》4份；

4.《量刑建议书》4份；

5.《适用速裁程序建议书》1份。