起诉书（李某某、王某某组织、领导传销活动案）_禹州市人民检察院

禹州市人民检察院

起 诉 书

禹检二部刑诉〔2020〕10号

被告人李某某，男，生于1962年**月**日，居民身份证号码：4128251962********，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省上蔡县，住禹州市**路**号**小区，因涉嫌诈骗，2019年7月20日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年8月23日经本院批准，2019年8月24日被禹州市公安局逮捕。

被告人王某某，女，生于1967年**月**日，居民身份证号码：4110811967********，汉族，初中毕业，农民，住禹州市**路**号**小区，因涉嫌诈骗，2019年7月20日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年8月23日经本院批准，2019年8月24日被禹州市公安局逮捕。

本案由禹州市公安局侦查终结，以被告人李某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月25日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日、10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间，因案情复杂于2020年1月24日延长审查起诉期限半个月。因需补充证据分别于2019年11月25日至2019年12月24日、2020年2月7日至2020年3月6日退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

2014年至2015年间，被告人李某某伙同王某某采取编造、虚构、夸大经营服务项目手段，要求参加者以缴纳2600元、3600元获得加入“河南省**科技示范户”资格，并按照一定顺序组成层级发展人员数量返利，引诱参加者发展下线三级以上，发展周某某、郑某某、田某某等30人以上，收取传销资金人民币254200元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；                2、辨认笔录；

3、证人证言；            4、被告人供述等。

    上述证据收集程序合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定指控事实。被告人李某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某伙同王某某以提供养老排序服务为名，要求参加者以缴纳费用获得利益及加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人李某某、王某某到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

     此  致

禹州市人民法院

                                  检察员：杜中强

                                  2020年4月2日

      

附：

1、被告人李某某现羁押于禹州市看守所，被告人王某某现羁押于许昌市看守所；

2、案卷材料五册；

3、认罪认罚具结书、适用简易程序建议书各一份；

4、证人名单一份；

5、光盘二张。