河南省延津县人民检察院
起 诉 书
新延检一部刑诉〔2020〕121号
被告人张某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2103811993********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省海城市**路**号楼**单元**层**号，住辽宁省海城市**路**号楼**单元**层**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月15日经本院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。
被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2103811993********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省海城市**镇**村**号，住辽宁省海城市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月15日经本院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。
被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码2103811998********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省海城市**镇**村**号，住辽宁省海城市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月15日经本院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。
被告人隋某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码2103812001********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省海城市**镇**村**号，住辽宁省海城市**公寓**楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月15日经本院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。
本案由延津县公安局侦查终结，以被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，于2020年3月13日已告知被害人秦某某、王某乙有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，于2020年4月13日依法延长审查起诉期限半个月。
经依法审查查明：
被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人或者朋友办理的银行卡出售给他人，供他人诈骗使用。
1、2019年9月29日，延津县**镇**村的秦某某被骗42011元，秦某某被骗的42011元转入被告人李某某的工商银行卡（尾号6609）内，从李某某的工商银行卡（尾号6609）又转账至吴某某(另案处理)的农业银行卡（尾号6277）内41893.08元。吴某某的农业银行卡（尾号6277）系被告人隋某某转卖给他人。
2、2019年11月5日，广东省广州市**区**路**号**房的王某乙被骗86万余元，王某乙被骗的钱中有97558元转账至被告人王某甲建设银行卡（尾号9340）内，王某甲的银行卡系被告人张某某转卖给他人。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：到案经过、银行交易明细等书证；
2.证人证言：证人吴某某、姜某某等证言；
3.被害人陈述：被害人秦某某、王某乙陈述；
4.被告人供述和辩解：被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某供述和辩解。
本院认为，被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡，为他人诈骗提供帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某为他人实施诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人隋某某在犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，适用《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、李某某、隋某某认罪、认罚，并签署具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑两年零六个月，并处罚金，判处被告人王某甲有期徒刑一年零十个月，并处罚金，判处被告人李某某有期徒刑一年零两个月，并处罚金，判处被告人隋某某有期徒刑一年，并处罚金。建议适用普通程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
延津县人民法院
检察员：邓俊峰
2020年4月15日
附：
1.被告人张某某、王某甲、李某某、隋某某现羁押于延津县看守所；
2.案卷材料和证据2册共187页；
3.《认罪认罚具结书》3份；
4.证人名单一份。
评论
成为第一个评论者
发表评论
评论