起诉书（李某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款案)_湖北省丹江口市人民检察院

湖北省丹江口市人民检察院

起 诉 书

丹检公诉刑诉〔2019〕19号

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码4203001974********，汉族，中专文化，系武汉**顾问有限公司丹江口**公司法定**，出生地湖北省丹江口市，户籍所在地湖北省十堰市茅箭区**路**号，住湖北省十堰市茅箭区**路**小区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月24日被丹江口市公安局取保候审，经本院决定，于2018年8月24日取保候审。

被告人杨某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码4226011965********，汉族，高中文化，经商，系武汉**顾问有限公司丹江口**公司指定**，出生地湖北省丹江口市，住湖北省丹江口市**路**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月9日被丹江口市公安局取保候审，经本院决定，于2018年8月24日取保候审。

本案由丹江口市公安局侦查终结，以被告人李某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2018年9月21日至10月21日、2018年12月5日至2019年1月5日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2018年11月21日至12月5日、2019年2月6日至20日）。

经依法审查查明：

2015年5月14日，武汉**顾问有限公司（以下简称：武汉**管理局注册成立了武汉**顾问有限公司丹江口**公司（以下简称：丹江口**公司），并从郑涛处租赁丹江口市人民路北侧1栋1单元201、211房屋，装修后作为办公场地，被告人李某某为**公司**。丹江口**公司设立后，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，通过该公司户外电子显示屏、发放宣传页等方式，公开宣传、推广该公司“财商财富”的“年赢宝”、“集财宝”、“聚宝盆”等产品，宣传起投金额1-10万元不等，投资期限1-24个月不等，承诺7%-17%预期年化收益率，通过公开宣传吸收公众资金。

因被告人李某某担任丹江口**公司**期间公司业绩不佳，为提高丹江口**公司业绩，2015年11月28日武汉**公司华中区副经理任某某委托武汉**公司十堰**公司**吕某某（另案处理）、十堰**办公室主任王娥到丹江口**公司召开员工会议，宣布李某某调十堰**公司工作，由被告人杨某某接替李某某担任丹江口**公司**，杨某某担任**公司**期间，丹江口**公司按照原运行模式，继续吸收公众资金，员工工资、办公经费由武汉**公司根据丹江口**公司业绩总额的2.5%返给丹江口**公司，并由吕某某个人账户转给杨某某个人账户，由杨某某负责发放给员工和处理办公经费。

自2015年5月14日丹江口**公司成立至2016年4月7日，丹江口**公司先后在丹江口市**里、蔡某某等133人，吸收资金共计2560万元人民币（以下均指人民币），己退还本金1043.3万元，支付利息23.890315万元，尚有1517.7万元本金未退还。其中：2015年5月14日至2015年11月28日，被告人李某某负责期间，共向邓某某、孙霞等87人吸收资金118笔共计1809.1万元，退还本金1023.3万元，支付利息21.116226万元，尚有785.8万元本金未退还。2015年11月28日后，被告人杨某某负责期间，共向丰水、路某某等46人吸收资金124笔共计750.9万元，已退还本金19万元，支付利息2.774089万元，尚有731.9万元本金未退还。

认定上述事实的证据如下：

1.财商财富审计确权登记表、户籍证明等书证；2.证人任某某、吕某某等人的证言；3.被害人江某某、李某乙等人的陈述；4.审计鉴定报告；5.扣押笔录；6.被告人李某某、杨某某的供述和辩解。

本院认为，被告人李某某、杨某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大、情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省丹江口市人民法院

检  察  员：  王勇

2019年2月19日

附：

1.被告人李某某现取保候审于湖北省十堰市茅箭区**路**小区**号，联系电话1359373****；被告人杨某某现取保候审于湖北省丹江口市**路**路**号，联系电话1330728****。

2.案卷材料和证据26册。

3.证人名单1份。