起诉书（李某某、朱某甲诈骗案）(公开版)_河南省虞城县人民检察院

河南省虞城县人民检察院　

起 诉 书

虞检一部刑诉〔2020〕71号　

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码4101821989********，汉族，初中文化，农民，住河南省新密市**镇**村**庄**号。因犯抢劫罪于2004年5月31日被新密市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；因犯寻衅滋事罪于2009年被新密市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯故意毁坏财物罪于2010年12月被新密市人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌诈骗，于2019年8月6日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院于2019年8月16日批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4101821987********，汉族，初中文化，农民，住河南省新密市**街办事处**号。因犯抢劫罪于2003年8月6日被新密市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因犯抢劫罪、盗窃罪于2005年10月29日被新密市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪于2008年10月23日被新密市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6000元；因涉嫌诈骗，于2019年7月15日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院于2019年8月16日批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

本案由商丘市虞城县公安局侦查终结，以被告人朱某甲、李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月13日补查重报；本院于2020年1月14日延长审查起诉期限；本院于2020年1月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月21日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查审明：

被告人朱某甲给以网络博彩游戏为名进行诈骗活动的“**，**”提供银行卡转移赃款，牟取非法利益，并在银行卡内赃款被人锁住或者领取后帮忙要账，按比例提取好处。朱某甲找被告人李某某帮他找人办理银行卡。李某某找了位某（已诉），位某找了于某（已诉）、娄某（另案处理），于某的妻子曹某甲（已诉）找了曹某乙（已诉），曹某乙找了张某某（已诉）。娄某找了裴某某（另案处理）、吴某某、刘某某办银行卡。

自2019年起被告人朱某甲、李某某、位某、于某、宋亚洲、曹某甲、张某某、曹某乙等人在明知道自己所办、收集他人绑定手机卡的银行卡被用于犯罪活动的情况下，为获取不法利益，仍然向犯罪分子提供银行卡、手机卡用于犯罪活动。

1、被害人曹某丙在虞城县**乡做健身教练期间，通过微信与自称“张**”的人成为好友（微信昵称：*****，微信号：**********）。“张**”介绍曹某丙在***娱乐城平台上购买博彩游戏，并传授给曹某丙百分百赢钱技巧，骗取曹某丙资金133816元(被害人曹某丙于2019年3月20日和2019年3月21日分4次向张某某的农业银行账号：xxxx7转入6021元。于2019年3月21日至2019年3月26日分8次向张某某建行账户xxxx3共计汇入127795元)。

2019年3月份，被害人崔某某在网上结识自称“周**”的男子，“周**”以上述手段诱骗崔某某在***娱乐城投资博彩游戏，骗取崔某某9300元。崔某某于2019年3月20日向张某某的农业银行账号：xxxx7转入9300元。

2019年3月21日，曹某乙安排张某某将上述二人转入其农业银行卡内的15099元取出销户，张某某扣除百分之二十的提成3000元后，将12000元交给曹某甲，曹某甲交给于某，后张某某扣留的3000元被宋亚州、于某要走。宋亚洲、于某将15000元平分。朱某甲找李某某帮忙追要，李某某从宋某某、于某二人手中要回10000元交朱某甲。 

2、2019年3月份左右，被害人朱某乙在婚恋网结识自称“庞**”的男子，“庞**”以上述手段诱骗朱某乙在**娱乐城投资博彩游戏，骗取朱某乙123774.5元。朱某乙于2019年3月21日向曹某甲农行卡xxxx9转入20000元；于2019年3月22日至2019年3月23日，分5次向曹某甲的建行银行卡（账号：xxxx1）转入103774.5元。位某发现曹某甲建行卡内有80000元左右的钱后，位某叫宋某某到于某家和于某商定将此卡里的钱私分掉。2019年3月22日至2019年3月23日，曹某甲将上述建行银行卡内的赃款80100元，分3次转移至其名下另一张郑州银行卡（账号：xxxx2）内，并于2019年3月23日将80100元取出，其中位某得33000元、宋某某和于某各得23000元、曹某甲得1000元。位某给娄某和袁某某每人1000元好处费。被告人朱某甲知悉后，朱联系李某某追要此款，李某某从位某处要回部分赃款交给朱某甲。

3、2019年3月22日，被害人肖某某在珍爱网认识一个人自称在博彩平台搞维护工程的，以上述手段诱骗肖某某在**娱乐城玩投资博彩游戏，肖某某被骗180.0745万元。肖某某于2019年3月26日17时，分三笔（50000元,50000元,30000元）向裴某某工商银行账户：xxxx2转入13万元；于2019年3月27日分三笔（122545元，30000元，300000元）向裴某某账户：xxxx2转入452545元；于2019年3月28日向裴某某账户：xxxx2一笔转入68200元；于2019年3月29日分三笔（100000元，450000元，600000元）向裴某某账户：xxxx2转入1150000元。共计180.0745万元。

裴某某在2019年3月29日查询上述工商银行卡时发现里有几十万元的余额，便告诉李某某，李某某转告朱某甲，朱某甲让裴某某把这笔钱取出来。第二天，裴某某把卡内的28万元取出交给李某某，李某某留下20000元，给娄某30000元，娄某分给裴某某9000元、给袁某某2000元，剩下的230000元由李某某交给朱某甲；裴某某注销另外一张农业银行的卡里边发现有余额160000多元，朱某甲让裴某某把钱取出来，娄某和裴某某要了20000元，剩下140000元由李某某交给朱某甲。

认定上述事实的证据如下：

1书证：转账记录、银行交易记录等；

2.被害人陈述：被害人曹某丙、崔某某、朱某乙、肖某某的陈述；

3.被告人供述与辩解：被告人朱某甲、李某某的供述与辩解；

4.辨认等笔录：辨认笔录；

5.电子数据：光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、朱某甲明知是犯罪所得，仍提供银行卡帮助他人转移赃款，从中牟利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。朱某甲、李某某到案后能够如实供述其自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省虞城县人民法院　

检察员：赵建立

丁尚慈

2020年3月18日　

（此页无正文）

附：

    1．被告人朱某甲、李某某现羁押于虞城县看守所；

2．案卷材料陆册；

3．《认罪认罚具结书》各一份；

4.电子数据光盘一张；

5.证据材料一份；

6.简易程序建议书一份。