起诉书（李某某、彭某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_海安市人民检察院

江苏省海安市人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2020〕359号

被告人李某某，男，1999年**月**日生，公民身份号码3623291999********，汉族，初中文化，个体工商户，出生地江西省余干县，住广东省深圳市福田区**公寓**室（户籍所在地江西省上饶市余干县**乡**村**号）。被告人李某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年9月25日被海安市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日变更为取保候审。2020年11月23日经本院决定继续取保候审，同日由广东省深圳市福田区公安局执行取保候审。

被告人彭某甲，曾用名彭某乙，男，1991年**月**日生，公民身份号码4306241991********，汉族，中专文化，农民，出生地湖南省岳阳市湘阴县，住湖南省长沙市雨花区**村（户籍所在地湖南省湘阴县**乡**村**组）。被告人彭某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月12日被海安市公安局刑事拘留；2020年9月17日变更为取保候审。2020年11月23日经本院决定继续取保候审，同日由湖南省长沙市雨花区公安局执行取保候审。

本案由海安市公安局侦查终结，以被告人李某某、彭某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月23日已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了二被告人，听取了二被告人、辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人李某某于2020年7月17日，明知系犯罪所得仍提供收款码、银行账户给甘某某（刑拘在逃）用于走账并帮助转移赃款，非法获利人民币1999元。其中，帮助他人将江苏海安被害人贾某某被敲诈勒索的人民币43897元进行转移；将河北衡水被害人刘某某被敲诈勒索的人民币10000元进行转移。

被告人彭某甲于2020年7月17日，明知系犯罪所得仍提供银行账户给甘某某用于走账，并帮助他人将江苏海安被害人贾某某被敲诈勒索的人民币28487元进行转移，非法获利人民币3599元。

案发后，被告人李某某、彭某甲如实供述了上述事实。被告人李某某退出赃款人民币1999元，被告人彭某甲的家属代为退出赃款人民币3599元，均暂存公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1.海安市公安局调取的微信交易明细、银行流水、支付宝明细等书证；

2.证人彭某丙的证言；

3.被害人贾某某、刘某某的陈述；

4.被告人李某某、彭某甲的供述与辩解；

5.海安市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录；

6.海安市公安局调取的取款监控视频等。

本院认为，被告人李某某、彭某甲明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某某、彭某甲犯罪以后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省海安市人民法院

检察官：朱敏

2020年12月15日

                                      

附件：1.被告人李某某（联系电话：1372421****）、彭某甲（联系电话：1566021****）现取保候审于各自住处；

2.案卷材料和证据二册；

3.《认罪认罚具结书》一份。