起诉书（李某某、张某甲等3人妨害信用卡管理、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_扶沟县人民检察院

扶沟县人民检察院　

起 诉 书

扶检二部刑诉〔2020〕288号　

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码2104221984********，满族，小学文化， 无业，户籍所在地辽宁省新宾县**镇，现住辽宁省抚顺市望花区高湾经济开发区**小区**室。

被告人白某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码2104031992********，满族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省抚顺市**区，现住辽宁省抚顺市**区**村**号。

被告人张某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码1309221988********，回族，小学文化，无业，户籍所在地河北省沧州市青县**村，现住辽宁省抚顺市**区**园**号。

上述3名被告人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月15日被扶沟县公安局在辽宁省抚顺市抓获，2020年4月19日被扶沟县公安局刑事拘留，2020年5月2日经扶沟县人民检察院决定，于2020年5月3日被扶沟县公安局执行逮捕。

本案由周口市扶沟县公安局刑事警察大队侦查终结，以被告人李某某、张某甲、白某某等5人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间本院于2020年8月3日延长审查起诉期限15日，2020年8月13日一次退回补充侦查，侦查机关于2020年9月13日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年年底，王某某（另案处理）联系“金哥”（另案处理）收购他人银行卡，“金哥”又找到被告人李某某联系收卡，要求所办理带U盾的I类银行卡并要求绑定新办理的手机号，许诺每张银行卡1200元/张。被告人李某某先后让被告人白某某、被告人张某甲等多人办理或收购他人银行卡，收购价格500元/张或1000元/张，共计从白某某、张某甲等多人手中收购银行卡21张，获利6000元。其中被告人白某某从2019年11月15日起至2020年2月26日，其先后办理了四张农行卡、1张工行卡、1张建行卡共计6张银行卡卖给李某某，2020年2月3日白某某根据李某某要求注销8073农行卡时，将银行卡中的7200元予以取出，李某某共计支付白某某2869元。被告人张某甲将收购他人13张银行卡及自己办理的1张建行卡卖给李某某，李某某共计支付张某甲7000元。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍证明、前科证明、涉案银行卡开流水等；

2证人罗某某、张某乙、任某某等人的证言；

3三名被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事

实。被告人李某某、张某甲、白某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某非法持有他人信用卡21张、被告人张某甲非法持有他人信用卡13张，数量较大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人白某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三名被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

扶沟县人民法院　

检  察  官：邹婧

检察官助理：李鑫

（院印）

2020年10月12日　

附件：

1.三被告人现羁押于扶沟县看守所；

2.案卷材料和证据六册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》一份。