起 诉 书
被告人李某某，男，1982年**月**日生，身份证号码3701811982********，汉族，初中文化，无业，出生地山东省济南市，住山东省济南市章丘区**街道办事处**村**号。被告人李某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月11日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月15日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人郭某丙，男，1995年**月**日生，身份证号码1423251995********，汉族，中专文化，无业，出生地山西省兴县，住山西省兴县**乡**村**号。被告人郭某丙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月6日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月3日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人马某某，女，1995年**月**日生，身份证号码6127291995********，汉族，本科文化，劳务人员，出生地陕西省佳县，住陕西省佳县**乡**村**号。被告人马某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月3日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人张某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3624321995********，汉族，高中文化，劳务人员，出生地江西省宁冈县，住江西省宁冈县**乡**村**组**号。被告人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月18日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月15日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人李某某、郭某甲、郭某丙、马某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有权委托辩护人、有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力总管、经晨窗口等职务，负责团队的运转。
2016年5月以来，被告人李某某、郭某甲等人在南京市栖霞区花港幸福城、江宁区麒麟街道紫荆城小区内，陆续加入“连锁经营”组织并发展下线。2018年10月至2019年7月间，被告人李某某先后任团队自律总管、大总管；2019年3月至7月间，被告人郭某甲任团队自律总管、被告人马某某任团队自律配合、被告人郭某丙任团队申购总管、被告人张某某任团队经晨总管。该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。
2019年8月1日被告人郭某甲、郭某丙主动到公安机关投案。被告人李某某、马某某、张某某分别于2019年9月7日、2019年8月15日、2019年9月13日被公安机关抓获归案。上列五名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍证明、发破案经过等书证；
2.证人丁某某、胡某某等人的证人证言；
3.被告人李某某、郭某甲、郭某丙、马某某、张某某的供述和辩解；
4.南京市公安局江宁分局制作的证人丁某某、胡某某等人及被告人李某某、郭某甲、郭某丙、马某某的辨认笔录。
本院认为，被告人李某某、郭某甲、郭某丙、马某某、张某某组织、领导传销活动的行为，均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人李某某、郭某甲、郭某丙、马某某、张某某共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省南京市江宁区人民法院
检察员：朱华东
2019年11月18日
附：
1.被告人郭某甲、马某某、张某某现均羁押于南京市看守所，被告人李某某、郭某丙现羁押于南京市江宁区看守所；
2.案卷材料和证据9册；
3.适用简易程序建议书1份。
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