起诉书（李某某、季某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕4023号

被告人李某某，女，1963年**月**日生,公民身份号码：3101101963********，汉族，高中文化，系上海**店**,户籍在上海市杨浦区**路**弄**号，2018年11月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人季某某，女，1966年**月**日生,公民身份号码：3210241966********，汉族，初中文化，系上海**店**,户籍在江苏省太仓市**镇**村**号**室，2018年11月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人李某某、季某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某、季某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年11月，上海**金融信息服务有限公司（以下简称**金融公司）注册成立，公司实际经营**新区、杨浦区、闵行区等多地租赁办公场所开设门店，招募并管理业务团队，以集资后放贷赚取利差为名对外进行公开宣传并许以高息回报，吸引社会不特定公众参与投资，通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》等方式非法吸收公众资金。2016年4月至案发，被告人李某某、季某某担任**店**期间，通过口口相传等方式公开宣传，并承诺固定收益，与不特定社会公众签订《个人出借咨询与服务协议》，非法吸收资金分别共计人民币（以下币种同）2,000余万元、2,200余万元，未兑付资金均为550余万元。

2018年11月2日，被告人李某某、季某某经民警电话通知后到案，如实供述主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.同案关系人林某某的供述，档案机读材料、营业执照等书证，证实**金融公司的组织构架、业务模式及被告人李某某、季某某的参与情况。

2.集资参与人郑某某、严某某等人的证言、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、银行交易凭证等书证，证实其经**宣传等方式，并由**金融公司承诺保本付息，在该公司**门店投资理财产品，后资金无法兑付的经过。

3.上海复兴明方会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，证实被告人李某某、季某某参与非法吸收公众存款的数额。

4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过表格，证实本案案发及被告人李某某、季某某到案情况。

5.上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实被告人李某某、季某某的身份情况。

6.被告人李某某、季某某对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、季某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、季某某与他人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某某、季某某主动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。建议判处被告人李某某、季某某一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  陈晓卉

2019年11月19日

附：

1.被告人李某某、季某某现取保候审于住处，电话分别为1811732****、1376139****。

2.侦查卷宗六册、司法鉴定意见书一册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5．《征询值班律师意见函》一份。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯、如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。