起诉书（李某某、唐某某非法吸收公众存款案）_河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院

河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院

起 诉 书

抚检公诉刑诉〔2019〕18号

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码1303231989********，汉族，大专文化，中共党员，善林（上海）金融信息服务有限公司抚宁分公司经理，户籍所在地河北省秦皇岛市抚宁区，住秦皇岛市抚宁区抚宁镇**区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月19日被秦皇岛市公安局抚宁分局刑事拘留，2018年5月17日被逮捕，2019年1月14日被本院取保候审。

被告人唐某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码1303231973********，汉族，小学文化，群众，善林（上海）金融信息服务有限公司抚宁分公司业务员，户籍所在地河北省秦皇岛市抚宁区，住秦皇岛市抚宁区台营镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月25日被秦皇岛市公安局抚宁分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2019年1月14日被本院取保候审。

本案由秦皇岛市公安局抚宁分局侦查终结，以被告人李某某、唐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，法定期限内已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间本院退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

    2015年10月9日，被告人李某某在秦皇岛市抚宁区工商行政管理局注册成立善林(上海)金融信息服务有限公司抚宁分公司，并在抚宁区抚宁镇天马新居2-1-101门店办公，李某某任负责人。该公司注册后，在未经银监部门许可的情况下，雇佣工作人员，设置培训会场、发放宣传材料等向群众宣讲该公司金融理财产品，非法吸收公众存款。目前，已经查实吸收289人的存款共计3936.75万元，造成被害人经济损失3630.35万元。

　  被告人唐某某系善林（上海）金融信息服务有限公司抚宁分公司业务员，从2016年2月至案发，唐某某吸收40人的存款共计238万余元。

认定上述事实的证据如下：

1物证：无线POS终端、电脑主机及笔记本电脑；

2被告人李某某、唐某某的户籍和现实表现证明、到案经过、债权转让协议、出借咨询与管理服务协议等书证；

3证人付某某、王某某等人的证言；

4被害人陈某某、宋某某等人的陈述；

5被告人李某某、唐某某的供述与辩解。

被告人李某某、唐某某违反金融管理法规，未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

秦皇岛市抚宁区人民法院

检察员：黄占英

2019年1月15日

附：

    1.二被告人现取保候审于住所。

2.案卷材料和证据36册。