起诉书（李某某、吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_如皋市人民检察院

如皋市人民检察院

起 诉 书

皋检二部刑诉〔2020〕99号

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3209221973********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省滨海县**镇**路**号**室。被告人李某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年11月23日被如皋市公安局取保候审。

被告人吴某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码3209221975********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省滨海县，住江苏省滨海县**镇**路**号。被告人吴某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年11月23日被如皋市公安局取保候审。

本案由如皋市公安局侦查终结，以被告人李某某、吴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月至2019年7月间，被告人李某某、吴某某明知如皋市**镇**港码头、南通**石油化工有限公司内非法出售价格明显低于市场价的柴油，由被告人李某某自己驾驶及被告人李某某、吴某某安排他人驾驶皖A7****号、沪DJ****号、鲁QB****号油罐车，先后7次在如皋市**镇**港码头、南通**石油化工有限公司内购买、运输、销售柴油11车共计393.2吨，价值人民币2431097元。

案发后，被告人李某某能如实供述自己的罪行，被告人吴某某主动投案，并能如实供述自己的罪行；如皋市公安局从被告人李某某处扣押OPPO牌手机1部；被告人李某某、吴某某均退出赃款人民币28000元，均暂存于如皋市公安局。

认定上述事实的证据如下：

1.如皋市公安局扣押的油罐车等物证；

2.如皋市公安局调取的被告人李某某、吴某某的户籍信息证明等书证；

3.证人王某某、康某某、姜某某等人的证言；

4.被告人李某某、吴某某的供述和辩解；

5.如皋市价格认定中心出具的价格鉴定意见书；

6.如皋市公安局制作的现场勘查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、吴某某明知他人售卖的柴油是犯罪所得而予以收购、运输、销售，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李某某、吴某某共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人李某某、吴某某在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某犯罪后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人吴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某、吴某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

如皋市人民法院

检察官：朱志军

2020年12月28日

附件：

1.被告人李某某、吴某某现均取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》2份。