起诉书（李某某、卢某某等诈骗案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院　

起 诉 书

东一区检刑诉〔2020〕1152号　

被告人李某某（自报），男，1992年**月**日出生，身份证号码：4328261992********，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地为湖南省郴州市嘉禾县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

辩护人李雪斌，广东众达律师事务所律师。

被告人卢某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码：4419001994********，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地为东莞市**镇**街**巷**号。因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

辩护人黄翠丹，广东彭代强律师事务所律师。

被告人张某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码：4419001994********，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地为东莞市**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

辩护人陈惠巢，广东砝码律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人李某某、卢某某、张某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2019年11月22日、2020年2月3日将案件退回补充侦查，侦查机关分别于2019年12月19日、2020年3月2日重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年4月17日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年4月开始，被告人李某某伙同陈某某（具体情况不详，在逃）以投资沪深300指数为名实施诈骗，后李再聘请被告人卢某某、张某甲参与作案，客户投资亏损，李等人可以从平台获得一定提成。陈某某添加客户微信，通过之后将客户拉进微信群。李某某使用微信“张某乙”、“乔某某”分别冒充该微信群的群主、炒股专家，李某某以群主称群里的“乔某某”是曾经帮助过其的炒股专家，现正在“多乾国际”平台做直播，在群内发链接给大家去观看。卢某某、张某甲便会使用多个微信号在群内附和，吹捧“乔某某”炒股能帮大家赚钱，并问“乔某某”是否可以加微信进行私聊，“乔某某”称有问题可以加其微信私聊，可以帮忙分析股票。客户添加“乔某某”微信后被拉进一个“天龙八部内部交流圈”群，“乔某某”就推荐“多乾国际”平台炒沪深300指数，要求对方提供身份证号码、银行卡号码等信息。接着卢某某、张某甲根据“乔某某”提供的这些资料冒充开户专员联系被害人，帮对方在“多乾国际”后台开设账户。之后“乔某某”会通过讲解分析等手段叫被害人转账进去投资，开始按照正常股指走向让对方赚一些小钱，之后叫对方逐渐加大投资金数，这时，“乔某某”便会故意引导客户买错，致使客户亏损。客户亏损后，卢某某、张某甲便会以平台升级为由叫客户将剩余的钱提出来，并不再与客户联系。2019年4月至5月，李某某等人用这种方法对被害人孔某某、刘某某、韩某某实施诈骗，共骗得约87万元，其中李、卢、张各分得24万元、63528元、4000元。

2019年7月3日16时许，公安机关在本市南城区**路**花园**房抓获被告人李某某、卢某某，缴获银行卡、现金150961.5元等物，接着在南城区**路**餐厅后一出租屋**房将被告人张某甲，缴获6部手机、一部电脑主机。 

认定上述事实的证据如下：

手机等物证，户籍材料等书证，电子数据光盘，孔某某等被害人的陈述，被告人李某某、卢某某、张某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人李某某、卢某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、卢某某、张某甲无视国法,以非法占有为目的，使用虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在诈骗中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人卢某某、张某甲在诈骗中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人李某某对于适用判处有期徒刑十年至十年三个月，并处罚金，建议对被告人张某甲适用判处有期徒刑五年六个月至五年九个月，并处罚金，建议对被告人卢某某适用判处有期徒刑四年六个月至四年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

                             检察员：许茂祥

                             2020年4月14日

 附：

1、被告人李某某、卢某某、张某甲现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案侦查卷宗材料陆册及检察卷宗一册。

3、随案移送认罪认罚具结书三份及量刑建议书一份。

4、移送涉案款物清单一份。

5、建议本案适用简易程序审理（合议庭）。