起诉书（李某某、刘某甲等4人开设赌场案)_江西省会昌县人民检察院

江西省会昌县人民检察院

起 诉 书

会检公诉刑诉〔2020〕50号

被告人李某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份号码3622021987********，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省宜春市丰城市**街道**号**号，居住地江西省宜春市丰城市**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月27日被会昌县公安局刑事拘留，于2018年7月24日被会昌县公安局取保候审，于2019年7月30日被我院取保候审。

被告人刘某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份号码3622021985********，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省宜春市丰城市**镇**村**组**号，居住地江西省宜春市丰城市**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月27日被会昌县公安局刑事拘留，于2018年7月24日被会昌县公安局取保候审，于2019年7月30日被我院取保候审。

被告人江某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份号码3622021987********，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省宜春市丰城市**镇**路**幢**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月27日被会昌县公安局刑事拘留，于2018年7月24日被会昌县公安局取保候审，于2019年7月30日被我院取保候审。

被告人金某某，女性，1990年**月**日出生，公民身份号码3622021990********，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省宜春市丰城市**街道**组**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月27日被会昌县公安局刑事拘留，于2018年7月24日被会昌县公安局取保候审，于2019年7月30日被我院取保候审。

本案由会昌县公安局侦查终结，以被告人李某某、刘某甲、江某某、金某某涉嫌开设赌场罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月23日补查重报。

经依法审查查明：

1、2017年2月，被告人李某某、刘某甲在江西省丰城市**村租用民居，通过组建微信群的方式组织三十余人参与“重庆时时彩”赌博，接收群内参赌人员投注，并将收到的投注报至名为“迪斯尼”的上级赌博网站，通过赚取下注流水金额返点的方式获利，期间李某某、刘某甲共获利六万元。

2、2017年3月，被告人李某某、刘某甲经过在江西省丰城市**村民居内试运营“重庆时时彩”赌博微信群后，认为运营赌博微信群利润可观，为躲避公安机关打击，遂决定前往泰国发展。2017年3月至2018年2月，李某某、刘某甲、曾某某（另案处理）三人共同出资四十万元人民币（其中曾某某出资二十万元占股50%，李某某、刘某甲各出资十万元，各占股25%)，组织“小神”（身份待查，另案处理）、“七少”（黄某某，另案处理）、（大）刘某乙（另案处理）、（小）刘某乙（另案处理）、邓某某（另案处理）、徐某某（另案处理）、邹某某（另案处理）等人前往泰国曼谷，在曼谷一公寓内组建“重庆时时彩”赌博工作室，以招收微信群代理的方式，接收下级赌博微信群代理曾某某、魏某甲、魏某乙、魏某丙等人的赌博微信群收到的投注，并将收到的投注报至“迪斯尼”、“巨富”、“皇冠”等上级赌博网站，通过赚取投注流水金额返点和自己坐庄的方式获利，并聘请被告人江某某、金某某二人在江西省丰城市负责将赌博获利的钱款取出。该位于泰国曼谷的赌博工作室自2017年3月至2018年2月，收到下线赌博微信群上报的赌资四千万元左右，曾某某、李某某、刘某甲三人非法获利四百万元左右，江某某、金某某帮助取款各非法获利二万四千元。

3、2018年2月，曾某某、李某某二人将位于泰国曼谷工作室的电脑等设备带回江西省丰城市，在丰城市租用民房，并聘请“七少”（黄某某）、“小神”、刘某乙（小）、邓某某、徐某某等人负责操作电脑，聘请邹某某负责做饭，继续从事组织“重庆时时彩”网络赌博活动。2018年3月下旬，在得知下线代理曾某某等人被公安机关抓获的消息后，关闭了赌博工作室。期间曾某某、李某某非法获利四十万元左右。

4、2018年2月，刘某甲、刘某乙（大）从泰国曼谷返回江西省丰城市，为躲避公安机关打击，以流动形式在酒店房间内使用笔记本电脑操作，组织他人通过微信群参与“重庆时时彩”投注，并将接收到的投注报至名为“迪斯尼”的上级赌博网站，以赚取下注流水金额返点的方式获利。2018年5月，在得知下线曾某某等人被公安机关抓获的消息后，害怕公安机关打击遂停止组织他人在微信群聚众赌博，期间共获利三十二万元左右。

据统计，2017年2月至2018年5月，被告人李某某、刘某甲等人收到下线赌资47815679元，非法获利四百万元以上。案发后，被告人李某某退缴违法所得200万元、被告人刘某甲退缴违法所得200万元。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录。

本院认为，被告人李某某、刘某甲、江某某、金某某利用网络微信为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省会昌县人民法院

检察员：许友生

2020年4月29日

附：

1.被告人李某某现取保候审在家，住址江西省宜春市丰城市**栋**单元**室，联系电话1837910****；

被告人刘某甲现取保候审在家，住址江西省宜春市丰城市**栋**室，联系电话1598635****；

被告人江某某现取保候审在家，住址江西省宜春市丰城市**镇**路**幢**号，联系电话1860705****；

被告人金某某现取保候审在家，住址江西省宜春市丰城市**街道**组**组**号，联系电话1518050****。

2.案卷材料和证据11册。

3.银行卡21张，工商银行电子密码器2个、招商银行U盾2个、中国农业银行U盾1个、护照2本、iPhone手机3部。