起诉书（李某某、刘某某等十三人窃取、收买、非法提供信用卡信息案)_尉某某人民检察院

尉某某人民检察院

起 诉 书

尉检二部刑诉〔2020〕67号

被告人马某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5110231995********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住安岳县**乡**村4组，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4110231989******，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市，住许昌县**乡**村。因寻衅滋事罪，于2007年被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑七个月，因破坏公用电信设施罪，于2015年被宝鸡市凤阳县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人张某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码4110231979********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市，住许昌县**乡**村。因犯诈骗罪，于2017年被新乡市人民法院判处有期徒刑一年零三个月。因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人葛某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4110231993********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市，住许昌县**乡**村，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码5111211972********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，住仁寿县**镇**村2组，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月30日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人袁某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码4127211988********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省周口市扶沟县，住扶沟县**乡**村二组，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月28日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人柴某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110231991********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市，住许昌县**乡**寨４组，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月28日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人任某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4305281997********，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地湖南省邵阳市新宁县，住新宁县**乡**村２组40号，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月30日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人艾某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码4110231984*******，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市，住许昌县**乡**村，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人韩某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5227241990********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌县，住河南省许昌县**乡**村，因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，经尉某某人民检察院批准，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

本案由尉某某公安局侦查终结，以被告人李某某、马某某、袁某某、柴某某、任某某、王某某、艾某某、韩某某、张某某、葛某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有权委托辩护人，2020年3月25日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月23日补查重报；本院于2020年6月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月23日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年10至12月份，被告人马某某、王某某等人通过网络联系台湾籍诈骗犯罪分子，预谋出售银行卡获利。上述期间，被告人张某某、葛某某、任某某、韩某某、艾某某、李某某、柴某某、袁某某等人多次收购银行卡并出售给被告人马某某、王某某等人，被告人马某某、王某某等人再将收购的银行卡转卖给台湾籍诈骗犯罪分子谋利。现查明，被告人马某某、葛某某、王某某、韩某某、艾某某、张某某、李某某、柴某某、任某某、袁某某所出售的银行卡流水账单分别为分别为2850266.49元、2208566.49元、594516元、594516元、502400元、502400元、458118元、431400元、399990元、431400元。

2019年12月9至12日，台湾籍诈骗犯罪分子利用信息网络，以被告人马某某、王某某等人提供的银行卡为支付结算工具，骗取被害人孙某某100万元，骗取丁某某40万元。

2019年12月16，被告人王某某、艾某某、韩某某、张某某、葛某某、马某某被抓获归案， 2019年12月26日，被告人任某某被抓获归案，2019年12月28日，被告人柴某某、袁某某、李某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：户籍资料证明被告人的年龄，前科资料证明被告人的前科事实，抓获证明证实上述被告人被抓获归案的事实，银行账单证明被害人孙某某、丁某某分别被骗100万元、40万元的事实，和诈骗资金通过被告人马某某、王某某等人提供的银行卡提现和转移的事实,微信聊天记录、转账记录证明被告人买卖银行卡进行预谋、支付买卡费用的事实；2.证人张某甲、张某乙、杨某某等人及同案人刘某某、刘某甲、李某某的证言证明被告人马某某、王某某等被告人买卖银行卡的事实；3.被害人孙某某、丁某某的陈述证明被人以网络方式骗取100万元和40万元的事实；4.被告人马某某、王某某、葛某某等人的供述和辩解证明其多次买卖多张银行卡的事实。

本院认为，被告人李某某、马某某、袁某某、柴某某、任某某、王某某、艾某某、韩某某、张某某、葛某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

尉某某人民法院

检察官：田文生

检察官：何耀琴

2020年8月23日

                                      （院印）

附件：

1.被告人马某某、王某某等10人现羁押于尉某某看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.证人名单。