起诉书（李某某、侯某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕492号

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，身份证号码：2201251962********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市南关区**园**栋**门**室，住广西壮族自治区南宁市青秀区**园**。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年7月24日被抓获，2019年7月25日被北海市公安局刑事拘留，同年8月27日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

被告人侯某甲，女，1971年**月**日出生，身份证号码：1102221971********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北京市顺义区**街**号，住广西壮族自治区南宁市青秀区**号。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年7月22日被抓获，2019年7月27日被北海市公安局刑事拘留，同年8月27日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

本案由北海市公安局侦查终结，于2019年10月25日以被告人李某甲、侯某甲涉嫌组织、领导传销活动罪向北海市人民检察院移送审查起诉，同年10月29日转至本院审查。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳69800元或14万元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2012年5月，被告人李某甲经叶某（已起诉）发展出资69800元加入以金某某等人为骨干成员以东北籍人员为主的“资本运作”传销组织（东北体系），成为该传销组织成员，后被告人李某甲直接或间接发展了刘某某、李某乙（已起诉）、王某甲、李某丙、朱某某人员加入其所在的传销体系，至案发时，被告人李某甲已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数已超过120人。

2015年5月，被告人侯某甲经雷某某（已起诉）发展出资14万元加入以金某某等人为骨干成员以东北籍人员为主的“资本运作”传销组织（东北体系），成为该传销组织成员，后被告人侯某甲直接或间接发展了刘某（已起诉）、侯某乙、王某乙等人员加入其所在的传销体系，至案发时，被告人侯某甲已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。

被告人李某甲、侯某甲均开办个人名下的银行卡用于传销体系内的资金运作。

2019年7月22日，被网上追逃的被告人侯某甲在河南省濮阳市南乐县被公安人员查获；同年7月24日，被网上追逃的被告人李某甲在广西壮族自治区南宁市**站站厅被公安人员查获。归案后，被告人李某甲如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：被告人及同案犯的供述、证人证言、辨认笔录、传销体系图、银行流水记录、抓获经过、户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、侯某甲组织、领导传销活动，其中被告人李某甲犯罪情节严重，被告人李某甲、侯某甲的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检察员：黄绍柏

2019年11月28日

附：1、被告人李某甲、侯某甲现羁押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料及量刑建议书；

3、《认罪认罚具结书》。