起诉书（李某某、丁某某等6人敲诈勒索案）_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院　

起 诉 书

拱检一部刑诉〔2020〕1628号　

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3412251988********，汉族，高中文化程度，杭州**科技有限公司催收组长，户籍所在地安徽省阜南县***乡**村**队**号，现住杭州市余杭区**街道****府*幢*单元****室。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月20日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被取保候审。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3209811994********，汉族，大专文化程度，杭州**科技有限公司催收人员，户籍所在地江苏省东台市**镇**村*组**号。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月20日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被取保候审。

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码3408251998********，汉族，中专文化程度，杭州**科技有限公司催收人员，户籍所在地安徽省安庆市**县**镇**村**组***号。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月20日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被取保候审。

被告人韩某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4107821994********，汉族，大专文化程度，杭州**科技有限公司催收人员，户籍所在地河南省辉县**乡**村***号。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月20日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被取保候审。

被告人吴某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3623221995********，汉族，大专文化程度，杭州**科技有限公司催收人员，户籍所在地江西省广丰县**乡**村**塘**号。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月20日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被取保候审。

被告人孟某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4290061993********，汉族，大专文化程度，杭州**科技有限公司催收人员，户籍所在地湖北省天门市**镇**村*组**号。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月20日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年9月18日被取保候审。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

戴某某（另案处理）、迟某某（已起诉）、黄某某、林某某（均另案处理）在杭州***网络科技有限公司、杭州**网络科技有限公司的技术及推广支持下，由黄某某负责信审部，由迟某某负责催收部，林某某、汤某某（均另案处理）等人为信审部主管及员工，吴某乙（另案处理）、被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某为催收部主管及员工，在杭州摩富科技有限公司内，利用“生生贷”、“金茶杯”、“蓝色宝石”三个平台，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取被害人财产，并对被害人强行索债，逐步形成以戴某某为首要分子，信审部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。以戴某某为首的犯罪集团先后向1.5万余名被害人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常生活秩序、家庭受到影响，该犯罪集团严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

2019年3月至7月，针对“逾期”未还款借款人，迟某某等人在催收部分设催收前部、催收后部，催收前部负责催收逾期三天以内的借款人，催收后部负责催收逾期三天以上的借款人。被告人李某某系催收前部组长；被告人丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某系催收前部催收人员。催收人员根据平台收集的被害人手机号码、通讯录联系人等信息，以电话、短信、微信辱骂、威胁、恐吓等方式向被害人或其亲友施压，强行索要虚高“债务”。该犯罪集团采取上述手段，向多名被害人强行索要资金共计人民币478万余元。被告人李某某参与索要资金人民币9.8万余元；被告人丁某某参与索要资金人民币11万余元；被告人方某某参与索要资金人民币10.3万余元；被告人韩某某参与索要资金人民币10.3万余元；被告人吴某甲参与索要资金人民币9.7万余元；被告人孟某某参与索要资金人民币6.4万余元。

2019年8月22日，公安机关将被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某抓获归案，并将被告人李某某等人的手机等物品予以扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案经过、专项审计报告等；

2.证人潘某某等人的证言；

3.被害人邢某某等人的陈述；

4.同案人员迟某某等人的供述和辩解；

5.被告人李某某等人的供述和辩解；

6.搜查、电子数据检查等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某受他人纠集、组织、领导形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某以非法占有为目的，采用恐吓、滋扰等方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检 察 官：黄 幸    

 2020年10月30日    

附：

1.被告人李某某、丁某某、方某某、韩某某、吴某甲、孟某某现被取保候审；

2.《量刑建议书》4份；

3.《认罪认罚具结书》4份。