起诉书（李某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_洛宁县人民检察院

洛宁县人民检察院

起 诉 书

宁检一部刑诉〔2020〕58号

被告人李某，男，19***年**月*日出生，公民身份号码43068219**********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省临湘市**镇**社区居委会**组*号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被洛宁县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2020年2月20日被洛宁县公安局逮捕。

本案由洛阳市洛宁县公安局侦查终结，以被告人李某涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月，被告人李某在明知沈某（在逃）使用其621483**********招商银行卡网银及U盾转“黑钱”的情况下，将银行卡和U盾交给沈某使用。2019年12月23日，洛阳市洛宁县**建筑安装有限公司被诈骗的76.2万元经多次转账后汇入李某的上述账户内，李某将手机收到的转账验证码短信通过微信发送给沈某，为沈某转账提供帮助，致使洛宁县**建筑安装有限公司被骗的76.2万余元通过李某的银行卡汇转到多个银行账户中。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某的供述与辩解；

2.证人赵某某、钟某某的证言；

3.书证一组。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并在辩护律师见证下签署认罪认罚具结书。

本院认为，被告人李某在明知沈某转“黑钱”的情况下，将自己的银行卡、U盾和收到的银行转账验证码提供给沈某，致使数额巨大的犯罪所得被转移，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某能够自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛宁县人民法院

检察员：李正涛

2020年5月13日

附：

    1.被告人李某现羁押于洛宁县看守所；

2.卷宗2册；

3.具结书一份。