起诉书（李某某、邬某某等诈骗案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2019〕380号

被告人李某某，男，汉族，文盲，1974年**月**日生，身份证号码3424261974********，滴滴司机，户籍所在地安徽省金寨县**乡**村**组，暂住杭州市余杭区**镇**自然村**号出租房。2018年12月13日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月19日经本院批准被依法逮捕。

被告人邬某某，男，汉族，初中文化，1980年**月**日生，身份证号码3304191980********，无业，户籍所在地浙江省海宁市**镇**塘**号，暂住杭州市余杭区**街道**号**村**单元**室。 2018年12月13日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。

被告人蔡某某，男，汉族，大专，1987年**月**日生，身份证号码3310031987********，销售员，户籍所在地杭州市余杭区**街道**社区**村**号。2018年12月19日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。

被告人李某甲，男，汉族，小学，1987年**月**日生，身份证号码4211231987********，务农，户籍所在地湖北省罗田县**镇**村**组。2018年12月13日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。

被告人洪某某，女，仡佬族，高中文化，1998年**月**日生，无业，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县**镇**村**组。2019年2月25日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年3月13日被取保候审。

被告人王某甲，男，汉族，高中，1997年**月**日生，身份证号码2207021997********，公司职员，户籍所在地吉林省松原市宁江区**街**委。2018年12月13日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。

被告人王某乙，男，汉族，初中文化，1996年**月**日生，身份证号码3424261996********，务工，户籍所在地安徽省金寨县**乡**村**组。2018年12月13日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。

被告人黄某甲，男，汉族，职高，1985年**月**日生，身份证号码3425011985********，驾驶员，户籍所在地安徽省宣城市宣州区**镇**村**号。2018年12月13日因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人李某某、邬某某、蔡某某、李某甲、洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲涉嫌诈骗罪，于2019年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次、延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年9月至2018年12月期间，被告人李某某伙同被告人邬某某、蔡某某、李某甲、洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲等人，通过与滴滴司机方某某、何某某、黄某乙、陈某甲、姚某某、李某丙、李某丁、王某丙、胡某甲、周某某、肖某某、胡某乙、余某某、叶某某、曹某甲、李某戊、陈某乙、安某某、周某甲、邵某某、王某丁、李某己、张某甲、郑某某、王某戊、周某乙、樊某某、唐某某、赵某某、苏某某、张某乙、陈某丙、张某丙、霍某某、刘某某、吴某某、曹某乙等人（均另处）合谋，以空跑刷单的形式虚增打车费用，骗取注册于西湖区学院路**号**幢**号楼**（实际办公地址西湖区蒋村街道**商务国际大厦**座**楼）的杭州**科技有限公司的车费补贴共计人民币366578.82元。其中被告人李某某作为刷手刷单诈骗金额为人民币16599.88元；被告人李某甲作为刷手刷单诈骗金额为人民币3159.93元；被告人洪某某作为刷手刷单诈骗金额为人民币266523.02元；被告人王某甲作为刷手刷单诈骗金额为人民币27095.75元；被告人王某乙作为刷手刷单诈骗金额为人民币15237.44元；被告人黄某甲作为刷手刷单诈骗金额为人民币8512.88元。

被告人李某某作为刷单团伙的老板在自己进行刷单诈骗的同时，负责对被告人李某甲、洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲等人进行招募，管理，传授犯罪方法，并对违法所得进行分配，被告人李某甲在明知被告人李某某等人是在进行刷单诈骗的情况下，仍然协助被告人李某某对刷单所需的滴滴账号进行整理和统计，同时自己也进行刷单诈骗，被告人洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲等人负责实施刷单诈骗，并将各自刷单所得交予被告人李某某，赚取分成。被告人邬某某、蔡某某等人在明知被告人李某某从事滴滴刷单诈骗的情况下，仍主动贩卖刷单所需的滴滴账号给被告人李某某，并为被告人李某某提供刷单所需的手机和软件（AWZ“刷单软件爱伪装”、360虚拟定位）。

被告人李某某、邬某某、蔡某某、李某甲诈骗金额366578.82元；被告人洪某某诈骗金额为人民币266523.02元；被告人王某甲诈骗金额为人民币27095.75元；被告人王某乙诈骗金额为人民币15237.44元；被告人黄某甲诈骗金额为人民币8512.88元。

被告人邬某某、蔡某某违法所得均为三万元。

案发后，被告人蔡某某经家属转告后，自行投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押笔录及清单、扣押物品照片、订单数据表格、协查财产通知书、明细、手机截图、聊天记录、支付账号表格、微信号表格、微信转账记录、证明、情况说明、扣款记录单、统计表、户籍证明、抓获经过等；

2.证人证言：证人陈某丁、赵青青的证言；

3.被告人李某某、邬某某、蔡某某、李某甲、洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.电子数据：刷单数据光盘、扣款记录光盘。

本院认为，被告人李某某、邬某某、蔡某某、李某甲、洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲伙同他人以非法占有为目的，隐瞒事实、虚构真相骗取他人钱财，其中被告人李某某、邬某某、蔡某某、李某甲、洪某某诈骗金额巨大；被告人王某甲、王某乙、黄某甲诈骗金额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某系起主要作用的主犯；被告人李某甲、洪某某、王某甲、王某乙、黄某甲系起次要作用的从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人蔡某某自行投案，如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

检察员：金 宏

2019年6月19日

附：

1.被告人李某某现羁押于西湖区看守所；被告人邬某某（1805710****）、蔡某某（1313648****）、李某甲（1565585****）、洪某某（1868099****）、王某甲（1555712****）、王某乙（1785523****）、黄某甲（1805715****、1836534****）现取保候审。

2.随案移送案卷七册、补充材料两份。